南方航空董事会决议公告

证券简称:南方航空   证券代码:600029   公告编号:临 2019-051



             中国南方航空股份有限公司
                   董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。



    根据中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”、“公

司”)章程第一百七十八条规定,为进一步优化公司治理,完善

决策授权衔接,提升公司决策效率,公司第八届董事会对本公司

董事会常务委员会的议事规则相关议事范围、决策事项、审批金

额等方面进行了修订,并于2019年8月19日召开临时董事会,以

董事签字同意的方式一致通过以下议案:

    审议批准修订《中国南方航空股份有限公司董事会常务委员

会议事规则》。

    本次董事会应参会董事7人,实际参会董事7人。会议的召开

及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的

有关规定。

    表决情况:赞成7票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。



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特此公告。



             中国南方航空股份有限公司董事会

                           2019 年 8 月 19 日




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