南方航空第八届董事会第九次会议决议公告

证券简称:南方航空   证券代码:600029   公告编号:临 2019-052



           中国南方航空股份有限公司
         第八届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2019年8月27日,中国南方航空股份有限公司(以下简称“本
公司”、“公司”)第八届董事会第九次会议在中国广东省广州市
白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室召开。应到
董事7人,实到董事6人。董事长王昌顺先生因公未出席本次会议,
授权副董事长马须伦先生代为出席会议并表决。本次会议由副董
事长马须伦先生主持。会议的召开及表决等程序符合《中华人民
共和国公司法》以及《中国南方航空股份有限公司章程》的有关
规定。


    二、董事会会议审议情况
    经出席本次董事会的董事审议并表决,一致通过以下决议:
    (一)审议批准公司2019年半年度报告全文、摘要及业绩公
告(包括中国、国际会计准则的财务报表);


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    表决情况:赞成7票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。
    (二)审议批准公司2019年上半年A股募集资金存放与实际
使用情况的专项报告;
    表决情况:赞成7票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。
    (三)审议通过公司与中国南航集团财务有限公司签署《金
融服务框架协议》;
    该议案涉及关联交易,关联董事王昌顺先生、马须伦先生、
韩文胜先生回避对于该议案的表决,由非关联董事进行表决。
    该议案需提交公司2019年临时股东大会审议。
    表决情况:赞成4票、反对0票、弃权0票、回避3票,表决结
果:通过。
    (四)审议批准授权董秘局具体负责筹备公司2019年临时股
东大会有关事宜。
    同意将上述第三项议案提交公司最近一次临时股东大会审
议,并授权公司董秘局负责筹备2019年临时股东大会的有关事
宜。
    表决情况:赞成7票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。


    特此公告。




                         中国南方航空股份有限公司董事会
                                        2019 年 8 月 27 日



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