南方航空董事会决议公告

证券简称:南方航空   证券代码:600029   公告编号:临 2020-049



           中国南方航空股份有限公司
               董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。



    根据《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金
使用情况报告的规定》的相关要求,中国南方航空股份有限公司
(以下简称“本公司”、“公司”)就前次募集资金截至2020
年6月30日的使用情况编制了《中国南方航空股份有限公司截至
2020年6月30日的关于前次募集资金使用情况专项报告》,并委托
毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)审核并出具了《对中
国南方航空股份有限公司截至2020年6月30日的关于前次募集资
金使用情况专项报告的鉴证报告》。
    根据本公司章程第一百七十八条规定,公司第八届董事会于
2020年8月11日以通讯方式召开临时会议,以董事签字同意方式
一致通过以下议案:
    同意《中国南方航空股份有限公司截至2020年6月30日的关
于前次募集资金使用情况专项报告》。
    本次会议应参会董事7人,实际参会董事7人。会议的召开及
表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有
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关规定。本议案属于公司2019年年度股东大会授权董事会办理之
公开发行A股可转换公司债券相关事宜,无需提交股东大会审议。
上述报告详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。
    表决情况:同意7票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。
    特此公告。


                         中国南方航空股份有限公司董事会
                                        2020 年 8 月 11 日




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