南方航空:南方航空关于董事长辞任及选举新任董事长的公告

证券简称:南方航空   证券代码:600029   公告编号:临 2020-088
       中国南方航空股份有限公司
 关于董事长辞任及选举新任董事长的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
    2020 年 12 月 21 日,中国南方航空股份有限公司(以下简
称“公司”)董事会收到公司董事长提交的书面辞任报告。因退职
原因,王昌顺先生向公司董事会提出辞去公司董事长、执行董事
及董事会战略与投资委员会主任委员、提名委员会委员等职务。
    王昌顺先生的辞任未导致公司董事会低于法定最低人数要
求,也不会影响公司董事会的正常运作。根据有关法律法规及《公
司章程》的规定,王昌顺先生的辞任报告自送达公司董事会之日
起生效。王昌顺先生确认与公司董事会和公司无不同意见,亦不
存在公司股东需要知悉有关其辞任的其他事宜。
    自任职以来,王昌顺先生在领导公司董事会、制定公司战略
等方面发挥了重要作用,公司董事会对王昌顺先生在任职期间作
出的重要贡献表示诚挚的感谢。
    2020 年 12 月 21 日,公司召开第八届董事会第十五次会议,
一致通过以下议案:
    同意选举马须伦先生为公司第八届董事会董事长。
    应参与审议董事 6 人,实际参与审议董事 6 人。经董事审议,
一致同意上述议案。有关议案的审议方式及程序等符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
    特此公告。
                           中国南方航空股份有限公司董事会
                                          2020 年 12 月 21 日

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