南方航空:南方航空第八届董事会第十五次会议决议公告

证券简称:南方航空 证券代码:600029 公告编号:临 2020-086
    中国南方航空股份有限公司
    第八届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    2020 年 12 月 21 日,中国南方航空股份有限公司(以下简
称“本公司”、“公司”)第八届董事会第十五次会议在广州市白
云区齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301 会议室召开。应
出席会议董事 6 人,实际出席会议董事 6 人。公司监事及部分高
级管理人员列席。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和
国公司法》以及本公司章程的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经董事审议,一致通过以下议案:
    (一)公司董事长辞任及选举新董事长
    表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    (二)公司 2021 年债务融资计划
    表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    (三)公司 2021 年套期保值计划
    表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    (四)关于调整南航 SPV 之间担保额度事项
    表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    (五)公司与中国南方航空集团有限公司续签《资产租赁框
架协议》暨日常关联交易事项
    表决结果:同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票,关联董事马须
伦、韩文胜均已回避表决。
    (六)公司与中国南航集团物业管理有限公司续签《物业委
托管理框架协议》暨日常关联交易事项
    表决结果:同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票,关联董事马须
伦、韩文胜均已回避表决。
    (七)修改公司章程
    表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提请本公司股东大会审议。
    (八)公司董事会换届
    审议同意提名马须伦先生、韩文胜先生为公司第九届董事会
执行董事候选人,提名刘长乐先生、顾惠忠先生、郭为先生、阎
焱先生为公司第九届董事会独立非执行董事候选人。
    表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提请本公司股东大会审议。
     (九)公司第九届董事会独立非执行董事津贴
     审议同意公司第九届董事会独立非执行董事津贴标准为每
人每年税前人民币 20 万元或根据国家相关政策执行。
     表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     本议案尚需提请本公司股东大会审议。
     (十)关于南方航空货运物流(广州)有限公司增资相关事

     表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     (十一)关于增资厦门航空有限公司事项
     表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     特此公告。
     附件:本公司第九届董事会董事候选人简历
                           中国南方航空股份有限公司董事会
                                          2020 年 12 月 21 日
附件:本公司第九届董事会董事候选人简历
马须伦,男,1964 年 7 月生(56 岁),华中科技大学机械学院工
业工程专业毕业,工程硕士,注册会计师。1984 年 8 月参加工
作,1990 年 10 月加入中国共产党。曾任中国物资储运总公司副
总经理,民航总局财务司副司长,中国国际航空公司副总裁、党
委常委。2002 年 10 月任中国国际航空公司常务副总裁、党委副
书记;2004 年 9 月任中国国际航空股份有限公司董事、总裁、
党委副书记;2004 年 12 月任中国航空集团公司党组成员兼中国
国际航空股份有限公司董事、总裁、党委副书记;2007 年 2 月
任中国航空集团公司副总经理、党组成员;2008 年 12 月任中国
东方航空集团公司党组副书记、中国东方航空股份有限公司总经
理、党委副书记;2011 年 10 月任中国东方航空集团公司党组书
记、副总经理,中国东方航空股份有限公司总经理;2016 年 11
月任中国东方航空集团公司董事、总经理、党组副书记,2016
年 12 月兼中国东方航空股份有限公司副董事长、总经理、党委
副书记;2019 年 2 月任中国南方航空集团有限公司董事、总经
理、党组副书记,2019 年 3 月兼任中国南方航空股份有限公司
总经理,2019 年 5 月兼任中国南方航空股份有限公司副董事长;
2020 年 12 月任中国南方航空集团有限公司董事长、党组书记,
中国南方航空股份有限公司副董事长、总经理。
韩文胜,男,1967 年 1 月出生(53 岁),天津大学管理工程系管
理工程专业毕业,硕士研究生学历,工学硕士,经济师。1987
年 8 月参加工作,1985 年 5 月加入中国共产党。曾任中国南方
航空股份有限公司培训中心副主任,政策研究室主任,人劳科教
部总经理、党总支书记,市场营销管理委员会副主任、党委委员
兼市场销售部总经理、党委副书记,上海基地总经理、党委副书
记。2009 年 12 月任中国南方航空股份有限公司市场营销管理委
员会党委副书记、副主任;2011 年 10 月任中国南方航空股份有
限公司市场营销管理委员会党委书记、副主任;2016 年 10 月任
中国南方航空集团公司副总经理、党组成员;2017 年 11 月任中
国南方航空集团有限公司副总经理、党组成员,中国南方航空股
份有限公司副总经理、党委委员;2018 年 11 月任中国南方航空
集团有限公司董事、党组副书记,兼中国南方航空股份有限公司
副总经理,2018 年 12 月转兼中国南方航空股份有限公司党委副
书记;2019 年 1 月任中国南方航空集团有限公司董事、党组副
书记,2019 年 5 月任中国南方航空股份有限公司董事。目前还
兼任四川航空股份有限公司副董事长、中国民航信息网络股份有
限公司董事、中国航空运输协会副理事长。
刘长乐,男,1951 年 11 月出生(69 岁),大学本科学历,毕业
于中国传媒大学,香港城市大学荣誉文学博士,南华大学荣誉管
理科学博士。刘长乐先生于 1996 年创立凤凰卫视,迄今为止一
直担任凤凰卫视投资(控股)有限公司执行董事、董事局主席兼
行政总裁。同时,刘长乐先生现任中国人民政治协商会议(简称
“政协”)第十三届全国委员会常务委员,曾任政协第十届及第
十一届全国委员会委员,第十一届政协全国委员会教科文卫体委
员会副主任及第十二届政协常务委员。刘先生曾于 2011 年 12 月
至 2017 年 12 月担任中国南方航空股份有限公司独立董事。
顾惠忠,男,1956 年 11 月出生(64 岁),硕士研究生学历,毕
业于郑州航空工业管理学院,北京航空航天大学国际金融专业硕
士,研究员级高级会计师,中共党员。1974 年参加工作。曾任
航空工业部财务司综合处副处长、处长,中国航空工业总公司外
事财务处处长,中振会计咨询公司总经理,中国航空工业总公司
财务局副局长,国防科工委财务司副司长。1999 年 6 月至 2005
年 2 月任中国航空工业第一集团公司党组成员、副总经理;2005
年 2 月至 2008 年 8 月任中国航空工业第一集团公司党组成员、
副总经理、总会计师;2008 年 8 月至 2017 年 1 月任中国航空工
业集团公司党组成员、副总经理、总会计师。曾兼任中国一航国
际租赁有限责任公司董事长、中国一航财务有限责任公司董事长、
中国航空技术国际控股有限责任公司董事长、中航资本控股股份
有限公司董事长、中航万科有限公司董事长。现任鞍钢集团有限
公司外部董事,中国会计学会副会长。顾先生自 2017 年 12 月至
今任中国南方航空股份有限公司独立董事。
郭为,男,1963 年 2 月出生(57 岁),硕士研究生学历,毕业于
中国科学技术大学,高级工程师,中共党员。1988 年参加工作。
曾任联想集团执行董事及高级副总裁。现任神州数码控股有限公
司执行董事、董事局主席兼首席执行官,神州数码集团股份有限
公司董事长,神州数码信息服务股份有限公司董事长。同时,郭
为先生还担任中国人民政治协商会议第十一届、十二届全国委员
会委员、国家信息化专家咨询委员会第四届委员会委员、中国智
慧城市产业技术创新战略联盟首任理事长、数字中国产业发展联
盟副理事长、中国管理科学学会副会长等社会职务。郭先生曾于
2015 年 6 月至 2017 年 12 月任中国南方航空股份有限公司独立
董事。
阎焱,男,1957 年 9 月出生(63 岁),硕士研究生学历,毕业于
普林斯顿大学国际经济专业。1982 年 2 月至 1984 年 10 月任江
淮航空仪表厂主管工程师。1984 年至 1986 年在北京大学学习。
1986 年至 1989 年在普林斯顿大学学习。1989 年 6 月至 1990 年
2 月任世界银行经济学家。1991 年 3 月至 1993 年 1 月,任哈德
逊研究所研究员。1993 年 1 月至 1994 年 2 月,任美国斯普林特
电话公司亚洲业务发展董事。1994 年 3 月至 2001 年 9 月,任 AIG
亚洲基础设施投资基金的管理公司 Emerging Markets
Partnership,董事总经理及香港办主任。2001 年 10 月至今任
赛富投资基金创始管理合伙人。

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