南方航空:南方航空第八届董事会第十六次会议决议公告

证券简称:南方航空    证券代码:600029   公告编号:临 2020-095
          中国南方航空股份有限公司
      第八届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    2020 年 12 月 30 日,中国南方航空股份有限公司(以下简称“本
公司”、“公司”)第八届董事会第十六次会议在广州市白云区齐心路
68 号中国南方航空大厦 35 楼 3510 会议室召开。应出席会议董事 6
人,实际出席会议董事 6 人。会议的召开及表决等程序符合《中华
人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经董事审议,一致通过以下议案:
    (一)聘任朱海龙先生为公司运行总监
    表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    经董事审议,一致同意上述议案,以上高级管理人员任期与本
届董事会任期一致。朱海龙先生简历详见附件。
    公司独立董事认为上述公司高级管理人员人选任职资格合法,
其提名程序符合有关法律、法规和本公司章程的规定,能够胜任所
聘岗位的职责要求,同意公司董事会对上述人员的聘任。
    独立董事:郑凡、顾惠忠、谭劲松、焦树阁
    (二)提请召开公司 2021 年度第一次临时股东大会,授权董事
会办公室具体负责筹备 2021 年度第一次临时股东大会的有关事宜。
    表决结果:同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司 2021 年第一次临时股东大会正在筹备中,后续公司将根据
上市规则等监管要求及时履行信息披露义务。
    特此公告。
                              中国南方航空股份有限公司董事会
                                             2020 年 12 月 30 日
朱海龙先生简历:
    朱海龙,男,1963年12月生(57岁),中国民用航空飞行专科学
校飞机驾驶专业毕业,大专学历,在职取得中国民用航空飞行学院
空中交通运输专业大学学历,一级飞行员。1983年1月参加工作,1984
年8月加入中国共产党。曾任民航第十五飞行大队飞行员,南航海南
公司飞行部飞行员、飞行二中队副队长、B737飞行中队中队长、飞
行部副经理、经理、中国南方航空股份有限公司海南分公司总经理
助理兼海口飞行部经理;2007年6月任汕头航空有限公司副总经理、
党委委员;2013年3月任中国南方航空股份有限公司湖北分公司副总
经理兼飞行部经理、党委委员;2015年9月任中国南方航空股份有限
公司深圳分公司副总经理、党委委员;2018年2月任中国南方航空股
份有限公司广州飞行部副总经理、党委副书记;2018年5月任中国南
方航空股份有限公司飞行总队总队长、党委副书记。

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