三一重工2019年第三次临时股东大会会议资料

2019 年第三次临时股东大会议案




         三一重工股份有限公司

          2019 年 12 月 2 日
                                                  议案一:

                  三一重工股份有限公司
               关于变更会计师事务所的议案


各位股东及股东代表:

    公司自 2013 年起聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下
简称“瑞华”)为公司年度财务报告提供审计服务,瑞华在执业过程

中,坚持独立审计原则,勤勉尽职,公允地发表审计意见,切实履行
了审计机构的职责。
    同时,作为公司的内部控制审计机构,瑞华能够依据企业内部控
制规范体系及《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引
及评价指引》等相关法律法规,对公司内部控制的有效性进行审计,
提出合理化建议,进一步完善了公司内部控制体系和规范运作。
    鉴于瑞华已连续 6 年为公司提供审计服务,为保持公司审计工作
的独立性、客观性和公正性,根据公司外部审计要求及国际化业务需
要,经多轮评审、综合考虑后,公司决定终止与瑞华的合作;公司已
就变更会计师事务所事项与瑞华进行了事前沟通,瑞华知悉本事项并
确认无异议。公司对瑞华多年来为公司提供的专业审计服务工作表示
诚挚的感谢。
    经过公司充分调查了解,公司拟聘请安永华明会计师事务所(特
殊普通合伙)担任公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构,并
提请股东大会授权公司管理层根据实际审计工作量酌定审计费用。


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以上议案,请予以审议。




                         三一重工股份有限公司

                               董 事 会

                              2019年12月2日




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