三一重工第七届董事会第八次会议决议公告

证券代码:600031     证券简称:三一重工     公告编号:2020-028

                   三一重工股份有限公司
          第七届董事会第八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八

次会议于 2020 年 5 月 21 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的

董事 10 人,实际参加表决的董事 10 人。会议符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定,审议通过以下议案:


    一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

    为满足公司全资子公司香港中兴恒远国际贸易有限公司海外业

务的发展需要,公司全资子公司三一国际发展有限公司拟为香港中兴

恒远银行融资提供不超过5000万美元的连带责任担保,有效期三年。

    表决结果:10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《关于为子

公司提供担保的公告》。

    二、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

    公司拟使用额度不超过300亿元的闲置自有资金购买低风险理财
产品,在任一时点总额度不超过300亿元人民币,在该额度内,资金
可滚动使用,投资期限为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起
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至公司2020年年度股东大会召开之日有效。

    本议案将提交股东大会审议。

    表决结果:10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《关于使用

自有闲置资金购买理财产品的公告》。

    三、审议通过《关于 2016 年股权激励计划首次授予股票期权第

三期行权条件成就的议案》

    根据公司《2016 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》、

《2016 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相

关规定,公司 2016 年股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期

行权条件已经成就:本次权益符合条件的股票期权行权人数为 958 人,

行权数量为 41,799,335 份。

    董事唐修国先生、向文波先生、易小刚先生属于公司股权激励计

划的受益人,已回避表决。

    表决结果:7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《关于2016

年股权激励计划首次授予股票期权第三期行权条件成就的公告》。

    四、审议通过《关于 2016 年股权激励计划预留授予股票期权/

限制性股票第二期行权/解锁条件成就的议案》

    根据公司《2016 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》、

《2016 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相

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关规定,公司 2016 年股权激励计划预留授予股票期权第二个行权期

行权条件和预留授予限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就:本

次权益符合条件的股票期权行权人数为 427 人,行权数量为 8,577,880

份;本次符合限制性股票解锁条件的人数为 408 人,解锁数量为

4,443,732 股。

    表决结果:10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《关于2016

年股权激励计划预留授予股票期权/限制性股票第二期行权/解锁条件

成就的公告》。

    五、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股

票的议案》

    根据公司《2016 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》、

《2016 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相

关规定,公司本次拟注销 977 人(其中 136 人因离职或不符合绩效考

核条件注销,841 人因绩效考核结果调减部分股票期权)已获授但未

达行权条件的股票期权共计 14,679,835 份,拟回购注销 35 人已获授

但未达解锁条件的限制性股票共计 688,825 股。

    本议案将提交股东大会审议。

    表决结果:10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《关于注销

部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。

    六、审议通过《未来三年股东回报规划(2020 年-2022 年)》
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    为进一步完善公司的利润分配政策,增强公司利润分配决策的透
明度和可操作性,保障公司股东权益,引导投资者形成稳定的回报预

期,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分
红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等有关文件以及《公

司章程》的规定,公司制定了《三一重工股份有限公司未来三年股东
回报规划(2020 年-2022 年)》。
    本议案将提交股东大会审议。

    表决结果: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《三一重工

股份有限公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》。

    七、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

    公司拟于2020年6月12日召开2019年年度股东大会。

    表决结果:10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《关于召开

2019年年度股东大会的通知》。



    特此公告。



                                  三一重工股份有限公司董事会

                                      二〇二〇年五月二十三日




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