三一重工关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码:600031        证券简称:三一重工      公告编号:2020-037


                      三一重工股份有限公司
   关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次:

2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2020 年 6 月 12 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称           股权登记日
         A股          600031      三一重工            2020/6/3




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人:三一集团有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2020 年 5 月 23 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
29.96%股份的股东三一集团有限公司,在 2020 年 6 月 2 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,
现予以公告。
                                                                       1
   3. 临时提案的具体内容

       鉴于公司第七届董事会第九次会议已于 2020 年 6 月 2 日审议通过《关于注
   册发行应收账款债权资产支持票据的议案》,现提请将该项议案内容提交公司
   2020 年 6 月 12 日召开的 2019 年年度股东大会审议。


   三、      除了上述增加临时提案外,于 2020 年 5 月 23 日公告的原股东大会通知


        事项不变。



   四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



   (一)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开日期时间:2020 年 6 月 12 日 15 点 0 分
   召开地点:湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室

   (二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间:自 2020 年 6 月 12 日
                     至 2020 年 6 月 12 日
          采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
   东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
   互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


   (三)      股权登记日


        原通知的股东大会股权登记日不变。


   (四)      股东大会议案和投票股东类型

                                                                    投票股东类
 序号                             议案名称                              型
                                                                      A 股股东
非累积投票议案
                                                                             2
 1   《2019 年度董事会工作报告》                                       √
 2   《2019 年度监事会工作报告》                                       √
 3   《2019 年年度报告及报告摘要》                                     √
 4   《2019 年度财务决算报告》                                         √
 5   《2019 年度利润分配预案》                                         √
 6   《关于 2019 年度董监事薪酬考核的议案》                            √
 7   《关于为子公司提供担保的议案》                                    √
 8   《关于向银行申请授信额度的议案》                                  √
 9   《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》                          √
10   《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》                          √
11   《2019 年度独立董事述职报告》                                     √
12   《关于开展金融衍生品业务的议案》                                  √
13   《关于子公司开展期货套期保值业务的议案》                          √
14   《关于公司开展票据池业务的议案》                                  √
15   《关于注册发行中期票据的议案》                                    √
16   《未来三年股东回报规划(2020 年-2022 年)》                       √
17   《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》                        √
18   《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》            √
19   《关于注册发行应收账款债权资产支持票据的议案》                    √

 1、 各议案已披露的时间和披露媒体
     公司已分别于 2020 年 4 月 24 日、2020 年 5 月 23 日、2020 年 6 月 4 日在
 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露第七届
 董事会第六次会议、第七届董事会第八次会议、第七届董事会第九次会议决议公
 告及相关议案的公告。
 2、 特别决议议案:18

 3、 对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、9、10、12、13、14、15、16、17、
    18、19

 4、 涉及关联股东回避表决的议案:9
     应回避表决的关联股东名称:公司控股股东三一集团有限公司及其一致行动
 人梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、周福贵、袁金华、毛中吾等。

 5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无


 特此公告。
                                  三一重工股份有限公司董事会或其他召集人
                                                          2020 年 6 月 4 日
    报备文件
 (一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容


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附件 1:授权委托书


                           授权委托书

三一重工股份有限公司:

       兹委托           先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司
2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。


委托人持普通股数:


委托人股东帐户号:


序号     非累积投票议案名称                            同意   反对   弃权

  1      《2019 年度董事会工作报告》

  2      《2019 年度监事会工作报告》

  3      《2019 年年度报告及报告摘要》

  4      《2019 年度财务决算报告》

  5      《2019 年度利润分配预案》

  6      《关于 2019 年度董监事薪酬考核的议案》

  7      《关于为子公司提供担保的议案》

  8      《关于向银行申请授信额度的议案》

  9      《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

 10      《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

 11      《2019 年度独立董事述职报告》

 12      《关于开展金融衍生品业务的议案》

 13      《关于子公司开展期货套期保值业务的议案》

 14      《关于公司开展票据池业务的议案》

 15      《关于注册发行中期票据的议案》

 16      《未来三年股东回报规划(2020 年-2022 年)》

 17      《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

                                                                        4
序号     非累积投票议案名称                           同意   反对   弃权

 18      《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性
         股票的议案》

 19      《关于注册发行应收账款债权资产支持票据的议
         案》



委托人签名(盖章):                   受托人签名:


委托人身份证号:                       受托人身份证号:


                                      委托日期:       年    月     日


备注:


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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