招商银行2018年度股东大会决议公告

证券代码:600036             证券简称:招商银行        公告编号:2019-035


                         招商银行股份有限公司
                  2018 年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


    2018 年度股东大会(简称本次会议)是否有否决议案:无



一、本次会议召开和出席情况

(一)本次会议的召开时间:2019 年 6 月 27 日

(二)本次会议的召开地点:中国广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦五

楼会议室

(三)出席本次会议的普通股股东和代理人及其持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数(人)                                    679
其中:A 股股东和代理人人数                                                661
      H 股股东和代理人人数                                                  18

2.出席本次会议的股东和代理人所持有表决权的股份总数(股)        17,315,699,818

其中:A 股股东和代理人持有股份总数                              14,103,475,135

      H 股股东和代理人持有股份总数                               3,212,224,683

3.出席本次会议的股东和代理人所持有表决权股份总数占本公司有
                                                                       68.6590
  表决权股份总数的比例(%)

其中:A 股股东和代理人持股占本公司有表决权股份总数的比例(%)          55.9221
      H 股股东和代理人持股占本公司有表决权股份总数的比例(%)          12.7369




(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《招商银行股份有限公司章程》的

规定,大会主持情况等。

    本次会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、香港联合交易所有限公
                                         1
司《证券上市规则》等法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。李建红董

事长主持了本次会议并担任会议主席。



(五)本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.本公司在任董事 15 人,出席 14 人,付刚峰副董事长因公务未出席;

2.本公司在任监事 8 人,出席 6 人,靳庆军外部监事和韩子荣外部监事因公务未出席;

3.本公司董事会秘书出席了本次会议;本公司部分高级管理人员列席了本次会议;

4.北京市君合(深圳)律师事务所、史密夫斐尔律师事务所、德勤华永会计师事务所(特

殊普通合伙)等中介机构出席了本次会议。



二、议案审议情况

(一)非累积投票议案
1.议案名称:2018 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
 股东类型                   同意                            反对                        弃权
                     票数          比例(%)         票数        比例(%)       票数       比例(%)
   A股         14,096,181,478       99.9483            87,880        0.0006    7,205,777        0.0511
   H股             3,205,479,555    99.7900         1,692,098        0.0527    5,053,030        0.1573
普通股合计:   17,301,661,033       99.9189         1,779,978        0.0103    12,258,807       0.0708


2.议案名称:2018 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
 股东类型                   同意                              反对                       弃权
                     票数          比例(%)           票数        比例(%)      票数         比例(%)
    A股        14,096,180,978         99.9483           87,880        0.0006    7,206,277        0.0511
    H股            3,205,479,555      99.7900        1,692,098        0.0527    5,053,030        0.1573
普通股合计:   17,301,660,533         99.9189        1,779,978        0.0103   12,259,307        0.0708


3.议案名称:2018 年度报告(含经审计之财务报告)
审议结果:通过
表决情况:
 股东类型                   同意                              反对                       弃权
                     票数          比例(%)          票数         比例(%)      票数         比例(%)
    A股        14,096,181,478        99.9483            87,880        0.0006    7,205,777        0.0511
    H股         3,205,479,555        99.7900         1,692,098        0.0527    5,053,030        0.1573
普通股合计:   17,301,661,033        99.9189         1,779,978        0.0103   12,258,807        0.0708


                                                2
4.议案名称:2018 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
 股东类型                 同意                              反对                        弃权
                   票数          比例(%)          票数          比例(%)     票数       比例(%)
    A股        14,096,181,478       99.9483           87,880        0.0006    7,205,777        0.0511
    H股         3,205,479,555       99.7900        1,692,098        0.0527    5,053,030        0.1573
普通股合计:   17,301,661,033       99.9189        1,779,978        0.0103    12,258,807       0.0708




5.议案名称:2018 年度利润分配方案(包括宣派末期股息)
审议结果:通过
表决情况:
 股东类型                 同意                              反对                        弃权
                   票数           比例(%)          票数         比例(%)      票数      比例(%)
   A股          14,096,359,678      99.9495           83,680         0.0006   7,031,777        0.0499
   H股           3,210,569,710      99.9485        1,178,098         0.0367     476,875        0.0148
普通股合计:    17,306,929,388      99.9493        1,261,778         0.0073   7,508,652        0.0434




6.议案名称:关于聘请 2019 年度会计师事务所及其报酬的议案
审议结果:通过
表决情况:
 股东类型                 同意                             反对                         弃权
                   票数          比例(%)          票数       比例(%)        票数           比例
                                                                                               (%)
    A股        14,061,729,791      99.7040        26,547,422        0.1882    15,197,922       0.1078
    H股        2,991,370,592       93.1246    140,015,923           4.3588    80,838,168       2.5166
普通股合计:   17,053,100,383      98.4835    166,563,345           0.9619    96,036,090       0.5546




7.议案名称:2018 年度关联交易情况报告
审议结果:通过
表决情况:
 股东类型                 同意                              反对                        弃权
                   票数          比例(%)          票数       比例(%)        票数       比例(%)
    A股        14,096,178,478       99.9483          90,880         0.0006    7,205,777        0.0511
    H股         3,204,716,235       99.7663       1,956,598         0.0609    5,551,850        0.1728
普通股合计:   17,300,894,713       99.9145       2,047,478         0.0118    12,757,627       0.0737




                                              3
8.00 议案名称:关于选举招商银行第十一届董事会成员的议案
8.01 议案名称:选举李建红先生为本公司非执行董事
审议结果:通过
表决情况:
 股东类型                   同意                             反对                         弃权
                     票数          比例(%)          票数          比例(%)      票数           比例
                                                                                                  (%)
   A股           14,079,414,364       99.8294       17,031,594         0.1208    7,029,177         0.0498
   H股            3,014,794,020       93.8538    192,723,788           5.9997    4,706,875         0.1465
普通股合计:     17,094,208,384       98.7209    209,755,382           1.2114   11,736,052         0.0677




8.02 议案名称:选举付刚峰先生为本公司非执行董事
审议结果:通过
表决情况:
 股东类型                   同意                             反对                         弃权
                     票数           比例(%)         票数          比例(%)      票数           比例
                                                                                                  (%)
   A股           14,083,148,179       99.8559       13,297,779        0.0943     7,029,177         0.0498
   H股            3,024,231,495       94.1476    183,286,313          5.7059     4,706,875         0.1465
普通股合计:     17,107,379,674       98.7969    196,584,092          1.1353    11,736,052         0.0678




8.03 议案名称:选举周松先生为本公司非执行董事
审议结果:通过
表决情况:
 股东类型                  同意                            反对                           弃权
                   票数           比例(%)         票数            比例(%)      票数           比例
                                                                                                  (%)
   A股         13,913,076,478       98.6500     172,107,483           1.2203     18,291,174        0.1297
   H股         1,821,402,798        56.7022    1,210,182,835         37.6743    180,639,050        5.6235
  普通股       15,734,479,276       90.8683    1,382,290,318          7.9829    198,930,224        1.1488
  合计:



8.04 议案名称:选举洪小源先生为本公司非执行董事
审议结果:通过
表决情况:
 股东类型                   同意                             反对                         弃权
                    票数           比例(%)         票数           比例(%)      票数          比例(%)
   A股          14,087,915,827       99.8897        8,530,131         0.0605     7,029,177         0.0498
   H股           3,057,196,988       95.1738    150,320,820           4.6796     4,706,875         0.1466
  普通股        17,145,112,815       99.0148    158,850,951           0.9174    11,736,052         0.0678
  合计:

                                                4
8.05 议案名称:选举张健先生为本公司非执行董事
审议结果:通过
表决情况:
 股东类型                同意                            反对                        弃权
                  票数          比例(%)         票数          比例(%)     票数          比例(%)
   A股        14,087,915,827      99.8897        8,530,131        0.0605    7,029,177         0.0498
   H股         3,061,808,894      95.3174    145,708,914          4.5361    4,706,875         0.1465
  普通股      17,149,724,721      99.0415    154,239,045          0.8907    11,736,052        0.0678
  合计:




8.06 议案名称:选举苏敏女士为本公司非执行董事
审议结果:通过
表决情况:
 股东类型                同意                            反对                        弃权
                  票数          比例(%)         票数          比例(%)     票数          比例(%)
   A股        14,087,915,827      99.8897        8,530,131        0.0605    7,029,177         0.0498
   H股         3,062,797,894      95.3482    144,719,914          4.5053    4,706,875         0.1465
  普通股      17,150,713,721      99.0472    153,250,045          0.8850    11,736,052        0.0678
  合计:




8.07 议案名称:选举罗胜先生为本公司非执行董事
审议结果:通过
表决情况:
 股东类型                同意                            反对                        弃权
                  票数          比例(%)         票数          比例(%)     票数          比例(%)
   A股        14,087,915,827      99.8897        8,530,131        0.0605    7,029,177         0.0498
   H股         3,060,097,894      95.2641    147,419,914          4.5893    4,706,875         0.1466
  普通股      17,148,013,721      99.0316    155,950,045          0.9006    11,736,052        0.0678
  合计:




8.08 议案名称:选举田惠宇先生为本公司执行董事
审议结果:通过
表决情况:
 股东类型                同意                            反对                        弃权
                  票数          比例(%)         票数       比例(%)        票数       比例(%)
   A股        14,094,000,504       99.9328       2,445,454        0.0173    7,029,177         0.0499
   H股         3,122,459,049       97.2055   89,288,759           2.7797      476,875         0.0148
普通股合计: 17,216,459,553        99.4269   91,734,213           0.5298    7,506,052         0.0433


                                             5
8.09 议案名称:选举刘建军先生为本公司执行董事
审议结果:通过
表决情况:
 股东类型                同意                           反对                    弃权
                  票数          比例(%)        票数       比例(%)    票数       比例(%)
   A股        14,090,161,970      99.9056       6,283,988      0.0446   7,029,177      0.0498
   H股         3,138,755,557      97.7128   72,992,251         2.2723    476,875       0.0149
普通股合计: 17,228,917,527       99.4988   79,276,239         0.4578   7,506,052      0.0434




8.10 议案名称:选举王良先生为本公司执行董事
审议结果:通过
表决情况:
 股东类型                同意                           反对                    弃权
                  票数          比例(%)        票数       比例(%)    票数       比例(%)
   A股        14,090,164,970      99.9056       6,280,988      0.0445   7,029,177      0.0499
   H股         3,131,863,057      97.4983   79,884,751         2.4869    476,875       0.0148
普通股合计: 17,222,028,027       99.4590   86,165,739         0.4976   7,506,052      0.0434




8.11 议案名称:选举梁锦松先生为本公司独立非执行董事
审议结果:通过
表决情况:
 股东类型                同意                           反对                    弃权
                  票数          比例(%)        票数       比例(%)    票数       比例(%)
   A股        14,096,153,304      99.9481        292,654       0.0021   7,029,177      0.0498
   H股         3,189,194,078      99.2830   22,553,730         0.7021    476,875       0.0149
普通股合计: 17,285,347,382       99.8247   22,846,384         0.1319   7,506,052      0.0434




8.12 议案名称:选举赵军先生为本公司独立非执行董事
审议结果:通过
表决情况:
 股东类型                同意                           反对                    弃权
                  票数          比例(%)        票数       比例(%)    票数       比例(%)
   A股        14,094,152,304      99.9339       2,293,654      0.0163   7,029,177      0.0498
   H股         3,174,341,167      98.8206   37,406,641         1.1645    476,875       0.0149
普通股合计: 17,268,493,471       99.7274   39,700,295         0.2293   7,506,052      0.0433




                                            6
8.13 议案名称:选举王仕雄先生为本公司独立非执行董事
审议结果:通过
表决情况:
 股东类型                同意                            反对                         弃权
                 票数           比例(%)         票数          比例(%)      票数          比例(%)
   A股       13,963,421,102       99.0070    115,865,482          0.8215     24,188,551        0.1715
   H股        2,146,488,865       66.8225    818,101,085         25.4684    247,634,733        7.7091
  普通股     16,109,909,967       93.0364    933,966,567          5.3938    271,823,284        1.5698
  合计:




8.14 议案名称:选举李孟刚先生为本公司独立非执行董事
审议结果:通过
表决情况:
 股东类型                同意                            反对                         弃权
                  票数          比例(%)         票数          比例(%)      票数          比例(%)
   A股        14,095,549,104       99.9438        290,654         0.0021     7,635,377         0.0541
   H股         3,189,194,078       99.2830    22,553,730          0.7021       476,875         0.0149
普通股合计: 17,284,743,182        99.8212    22,844,384          0.1319     8,112,252         0.0469




8.15 议案名称:选举刘俏先生为本公司独立非执行董事
审议结果:通过
表决情况:
 股东类型                同意                            反对                         弃权
                  票数          比例(%)         票数          比例(%)      票数          比例(%)
   A股        14,094,008,804       99.9329       2,290,654        0.0162     7,175,677         0.0509
   H股         3,164,054,871       98.5004    47,692,937          1.4847       476,875         0.0149
普通股合计: 17,258,063,675        99.6671    49,983,591          0.2887     7,652,552         0.0442




9.00 议案名称:关于选举招商银行第十一届监事会股东监事和外部监事的议案
9.01 议案名称:选举彭碧宏先生为本公司股东监事
审议结果:通过
表决情况:
 股东类型                同意                            反对                         弃权
                  票数          比例(%)         票数          比例(%)      票数          比例(%)
   A股        14,097,805,804       99.9598        293,654         0.0021     5,375,677         0.0381
   H股         3,195,350,238       99.4747    13,304,070          0.4142     3,570,375         0.1111
普通股合计: 17,293,156,042        99.8698    13,597,724          0.0785     8,946,052         0.0517



                                             7
9.02 议案名称:选举吴珩先生为本公司股东监事
审议结果:通过
表决情况:
 股东类型                同意                           反对                    弃权
                  票数          比例(%)        票数       比例(%)    票数       比例(%)
   A股        14,097,808,804      99.9598        290,654       0.0021   5,375,677      0.0381
   H股         3,195,350,238      99.4747   13,304,070         0.4142   3,570,375      0.1111
普通股合计: 17,293,159,042       99.8698   13,594,724         0.0785   8,946,052      0.0517




9.03 议案名称:选举温建国先生为本公司股东监事
审议结果:通过
表决情况:
 股东类型                同意                           反对                    弃权
                  票数          比例(%)        票数       比例(%)    票数       比例(%)
   A股        14,097,805,804      99.9598        293,654       0.0021   5,375,677      0.0381
   H股         3,195,350,238      99.4747   13,304,070         0.4142   3,570,375      0.1111
普通股合计: 17,293,156,042       99.8698   13,597,724         0.0785   8,946,052      0.0517




9.04 议案名称:选举丁慧平先生为本公司外部监事
审议结果:通过
表决情况:
 股东类型                同意                           反对                    弃权
                  票数          比例(%)        票数       比例(%)    票数       比例(%)
   A股        14,097,805,104      99.9598        294,354       0.0021   5,375,677      0.0381
   H股         3,207,472,351      99.8521       1,181,957      0.0368   3,570,375      0.1111
普通股合计: 17,305,277,455       99.9398       1,476,311      0.0085   8,946,052      0.0517




9.05 议案名称:选举韩子荣先生为本公司外部监事
审议结果:通过
表决情况:
 股东类型                同意                           反对                    弃权
                  票数          比例(%)        票数       比例(%)    票数       比例(%)
   A股        14,097,805,804      99.9598        293,654       0.0021   5,375,677      0.0381
   H股         3,207,472,351      99.8521       1,181,957      0.0368   3,570,375      0.1111
普通股合计: 17,305,278,155       99.9398       1,475,611      0.0085   8,946,052      0.0517




                                            8
10.议案名称:关于修订《招商银行股份有限公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
 股东类型                同意                              反对                         弃权
                  票数          比例(%)           票数          比例(%)      票数          比例(%)
   A股        14,095,954,632       99.9467          340,826          0.0024    7,179,677         0.0509
   H股         3,191,839,417       99.3654      19,908,391           0.6198      476,875         0.0148
普通股合计: 17,287,794,049        99.8388      20,249,217           0.1169    7,656,552         0.0443




11.议案名称:关于发行股份及/或购股权的一般性授权的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型               同意                               反对                          弃权
                票数           比例(%)           票数           比例(%)      票数           比例
                                                                                                (%)
   A股      13,747,649,459       97.4770      337,286,902           2.3915     18,538,774        0.1315
   H股       1,501,770,327       46.7517     1,534,044,440         47.7564    176,409,916        5.4919
 普通股     15,249,419,786       88.0670     1,871,331,342         10.8071    194,948,690        1.1259
 合计:



12.议案名称:关于招商银行 2019-2021 年资本管理中期规划的议案
审议结果:通过
表决情况:
 股东类型                同意                              反对                         弃权
                  票数          比例(%)          票数          比例(%)       票数          比例(%)
   A股       14,096,207,978        99.9485          89,980          0.0006     7,177,177         0.0509
   H股        3,050,560,335        94.9672         913,598          0.0284    160,750,750        5.0044
  普通股     17,146,768,313        99.0244      1,003,578           0.0058    167,927,927        0.9698
  合计:



13.00 议案名称:关于增补招商银行第十一届董事会董事和第十一届监事会监事的议案
13.01 议案名称:选举孙云飞先生为本公司非执行董事
审议结果:通过
表决情况:
 股东类型                同意                              反对                         弃权
                  票数          比例(%)           票数          比例(%)      票数          比例(%)
   A股        14,087,950,827       99.8899         8,347,631         0.0592    7,176,677         0.0509
   H股         3,065,803,374       95.4417     145,246,934           4.5217    1,174,375         0.0366
  普通股      17,153,754,201       99.0647     153,594,565           0.8870    8,351,052         0.0483
  合计:



                                               9
13.02 议案名称:选举王大雄先生为本公司非执行董事
审议结果:通过
表决情况:
股东类型               同意                              反对                         弃权
                票数           比例(%)          票数          比例(%)      票数          比例
                                                                                             (%)
   A股      13,909,666,294       98.6258     175,370,167          1.2435     18,438,674      0.1307
   H股       1,816,637,283       56.5539   1,214,250,850         37.8009    181,336,550      5.6452
 普通股     15,726,303,577       90.8211   1,389,621,017          8.0252    199,775,224      1.1537
 合计:




13.03 议案名称:选举田宏启先生为本公司独立非执行董事
审议结果:通过
表决情况:
 股东类型                同意                             反对                        弃权
                  票数          比例(%)          票数         比例(%)      票数       比例(%)
   A股        14,096,003,004       99.9470          295,454        0.0021    7,176,677       0.0509
   H股         3,207,408,351       99.8501        3,641,957        0.1134    1,174,375       0.0365
普通股合计: 17,303,411,355        99.9290        3,937,411        0.0227    8,351,052       0.0483




13.04 议案名称:选举徐政军先生为本公司外部监事
审议结果:通过
表决情况:
 股东类型                同意                             反对                        弃权
                  票数          比例(%)          票数         比例(%)      票数       比例(%)
   A股        14,096,003,004       99.9470         295,454        0.0021     7,176,677       0.0509
   H股         3,206,774,851       99.8303        1,181,957       0.0368     4,267,875       0.1329
普通股合计: 17,302,777,855        99.9254        1,477,411       0.0085    11,444,552       0.0661




14.议案名称:关于发行减记型无固定期限资本债券一般性授权的议案
审议结果:通过
表决情况:
 股东类型                同意                             反对                        弃权
                  票数          比例(%)          票数         比例(%)      票数       比例(%)
   A股        14,033,314,130       99.5025         296,954        0.0021    69,864,051       0.4954
   H股         3,209,772,294       99.9237        1,276,957       0.0398     1,175,432       0.0365
普通股合计: 17,243,086,424        99.5806        1,573,911       0.0091    71,039,483       0.4103



                                             10
    (二)涉及重大事项,5%以下 A 股股东(不含董事、监事和高级管理人员)的表决情况

    议案         议案名称                     同意                   反对                 弃权
    序号                               票数          比例       票数        比例      票数       比例
                                                     (%)                  (%)                (%)
5          2018 年度利润分配方案    2,667,878,810    99.7340      83,680    0.0031   7,031,777   0.2629
           (包括宣派末期股息)
6          关于聘请 2019 年度会计   2,633,248,923    98.4394   26,547,422   0.9924 15,197,922    0.5682
           师事务所及其报酬的议
           案
8.00       关于选举招商银行第十
           一届董事会成员的议案
8.01       选举李建红先生为本公     2,650,933,496    99.1005   17,031,594   0.6367   7,029,177   0.2628
           司非执行董事
8.02       选举付刚峰先生为本公     2,654,667,311    99.2401   13,297,779   0.4971   7,029,177   0.2628
           司非执行董事
8.03       选举周松先生为本公司     2,484,595,610    92.8823 172,107,483    6.4339 18,291,174    0.6838
           非执行董事
8.04       选举洪小源先生为本公     2,659,434,959    99.4183   8,530,131    0.3189   7,029,177   0.2628
           司非执行董事
8.05       选举张健先生为本公司     2,659,434,959    99.4183   8,530,131    0.3189   7,029,177   0.2628
           非执行董事
8.06       选举苏敏女士为本公司     2,659,434,959    99.4183   8,530,131    0.3189   7,029,177   0.2628
           非执行董事
8.07       选举罗胜先生为本公司     2,659,434,959    99.4183   8,530,131    0.3189   7,029,177   0.2628
           非执行董事
8.08       选举田惠宇先生为本公     2,665,519,636    99.6458   2,445,454    0.0914   7,029,177   0.2628
           司执行董事
8.09       选举刘建军先生为本公     2,661,681,102    99.5023   6,283,988    0.2349   7,029,177   0.2628
           司执行董事
8.10       选举王良先生为本公司     2,661,684,102    99.5024   6,280,988    0.2348   7,029,177   0.2628
           执行董事
8.11       选举梁锦松先生为本公     2,667,672,436    99.7263     292,654    0.0109   7,029,177   0.2628
           司独立非执行董事
8.12       选举赵军先生为本公司     2,665,671,436    99.6515   2,293,654    0.0857   7,029,177   0.2628
           独立非执行董事
8.13       选举王仕雄先生为本公     2,534,940,234    94.7643 115,865,482    4.3314 24,188,551    0.9043
           司独立非执行董事
8.14       选举李孟刚先生为本公     2,667,068,236    99.7037     290,654    0.0109   7,635,377   0.2854
           司独立非执行董事
8.15       选举刘俏先生为本公司     2,665,527,936    99.6461   2,290,654    0.0856   7,175,677   0.2683
           独立非执行董事
9.00       关于选举招商银行第十
           一届监事会股东监事和
           外部监事的议案

                                               11
9.01     选举彭碧宏先生为本公         2,669,324,936   99.7881     293,654   0.0110   5,375,677   0.2009
         司股东监事
9.02     选举吴珩先生为本公司         2,669,327,936   99.7882     290,654   0.0109   5,375,677   0.2009
         股东监事
9.03     选举温建国先生为本公         2,669,324,936   99.7881     293,654   0.0110   5,375,677   0.2009
         司股东监事
9.04     选举丁慧平先生为本公         2,669,324,236   99.7880     294,354   0.0110   5,375,677   0.2010
         司外部监事
9.05     选举韩子荣先生为本公         2,669,324,936   99.7881     293,654   0.0110   5,375,677   0.2009
         司外部监事
11       关 于 发 行股 份 及 /或 购   2,319,168,591   86.6981 337,286,902 12.6089 18,538,774     0.6930
         股权的一般性授权的议
         案
13.00    关于增补招商银行第十
         一届董事会董事和第十
         一届监事会监事的议案
13.01    选举孙云飞先生为本公         2,659,469,959   99.4197   8,347,631   0.3121   7,176,677   0.2682
         司非执行董事
13.02    选举王大雄先生为本公         2,481,185,426   92.7548 175,370,167   6.5559 18,438,674    0.6893
         司非执行董事
13.03    选举田宏启先生为本公         2,667,522,136   99.7207     295,454   0.0110   7,176,677   0.2683
         司独立非执行董事
13.04    选举徐政军先生为本公         2,667,522,136   99.7207     295,454   0.0110   7,176,677   0.2683
         司外部监事


 (三)关于议案表决的有关情况说明

        本公司股东代表、监事代表、北京市君合(深圳)律师事务所律师和本公司 H 股股份

 过户登记处香港中央证券登记有限公司等负责本次会议的现场监票、计票;上证所信息网

 络有限公司对审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的投票表决结果。

        上述议案中,第 10 项、第 11 项和第 14 项议案为特别决议案,均获出席会议的股东

 (包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意;其他议案为普通决议案,均获出席

 会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上同意。

        经本次会议审议通过的《招商银行股份有限公司章程(2019年修订)》尚需报中国

 银行保险监督管理委员会(简称中国银保监会)核准,并将自核准之日起生效。届时,本

 公司将另行公告。

        关于上述议案的详细内容,可参见本公司2019年6月11日在上海证券交易所网站

 (www.sse.com.cn)和本公司网站(www.cmbchina.com)上发布的本次会议的股东大会文

 件。

                                                12
三、关于本公司董事会换届

    经本次会议审议通过的本公司第十一届董事会成员共 18 名,名单如下:

    非执行董事 9 名:李建红、付刚峰、孙云飞、周松、洪小源、张健、苏敏、王大雄、

罗胜;

    执行董事 3 名:田惠宇、刘建军、王良;

    独立非执行董事 6 名:梁锦松、赵军、王仕雄、李孟刚、刘俏、田宏启。

    第十一届董事会董事任期三年,其中孙云飞先生、罗胜先生、刘建军先生、王良先生

和田宏启先生的任职资格尚需报中国银保监会审核,其任职自中国银保监会核准之日起生

效。届时,本公司将另行公告。其他连任董事的任职自本次会议批准之日起生效。

    此外,虽然潘承伟先生的独立董事任期已届满,但根据相关监管规定,在新的独立董

事任职资格获得中国银保监会核准前,潘承伟先生将继续履职。

    孙月英女士因任期届满,自本次会议结束后,正式卸任本公司非执行董事职务。孙月

英女士已确认与本公司董事会之间并无意见分歧,亦无任何有关其卸任董事的其他事项需

要提请本公司股东注意。本公司董事会谨此就孙月英女士于任职期间为本公司所作出的重

要贡献致以衷心的感谢。



四、关于本公司监事会换届

    经本次会议审议通过的本公司第十一届监事会股东监事、外部监事,以及本公司依法

通过职工民主选举产生的第十一届监事会职工监事合计 9 名,具体名单如下:

    股东监事 3 名:彭碧宏、吴珩、温建国;

    外部监事 3 名:丁慧平、韩子荣、徐政军;

    职工监事 3 名:刘元、王万青、刘小明。

    第十一届监事会监事任期三年,任期自 2019 年 6 月 27 日起生效。

    因任期届满,自本次会议结束后,靳庆军先生正式卸任本公司外部监事职务,黄丹女

士正式卸任本公司职工监事职务。靳庆军先生和黄丹女士已确认与本公司监事会之间并无

意见分歧,亦无任何有关其卸任监事的其他事项需要提请本公司股东注意。本公司谨此就

靳庆军先生和黄丹女士于任职期间为本公司所作出的贡献致以衷心的感谢。




                                       13
五、 律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合(深圳)律师事务所

律师:留永昭、蔡其颖

(二)律师见证结论意见:

    北京市君合(深圳)律师事务所委派留永昭律师和蔡其颖律师对本次会议进行了见证,

并出具了法律意见书,认为本公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议人员资格及

表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行

政法规、规章及《招商银行股份有限公司章程》的有关规定,本次会议表决结果合法、有

效。


六、 备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)北京市君合(深圳)律师事务所出具的法律意见书。




                                                           招商银行股份有限公司

                                                               2019 年 6 月 27 日




                                      14

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