招商银行第十一届监事会第一次会议决议公告

A 股简称:招商银行          A 股代码:600036            公告编号:2019-037



                     招商银行股份有限公司
           第十一届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    招商银行股份有限公司(简称本公司)于 2019 年 6 月 26 日发出第十一届监
事会第一次会议通知,于 6 月 27 日在深圳召开会议,刘元监事长主持了会议。
会议应参会监事 9 名,实际参会监事 8 名,彭碧宏股东监事因公务未出席,委托
吴珩股东监事代为出席并行使表决权,总有效表决票为 9 票。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。
    会议审议通过了以下议案:
    一、审议通过了《关于选举招商银行第十一届监事会监事长的议案》,会议
选举刘元先生担任招商银行第十一届监事会监事长。
    同意:9 票        反对:0 票         弃权:0 票
    刘元先生的简历请参阅刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的日
期为 2019 年 6 月 25 日的《招商银行股份有限公司关于选举产生第十一届监事会
职工监事的公告》。


    二、审议通过了《关于招商银行第十一届监事会各专门委员会成员组成的
议案》。第十一届监事会下设提名委员会和监督委员会,各由四名监事组成,各
专门委员会成员及主任委员名单如下:
    1.提名委员会
    主任委员:丁慧平;成员:彭碧宏、温建国、丁慧平、刘小明。
    2.监督委员会
    主任委员:韩子荣;成员:吴珩、韩子荣、徐政军、王万青。
    同意:9 票       反对:0 票          弃权:0 票


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特此公告。


                 招商银行股份有限公司监事会
                       2019 年 6 月 27 日




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