中国联通第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:600050     证券简称:中国联通   公告编号:2020-009



       中国联合网络通信股份有限公司
       第六届董事会第十七次会议决议
                 公    告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    (一)本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    (二)本次会议的会议通知于2020年3月2日以电子邮件
形式通知了公司全体董事、监事以及其他参会人员。
    (三)本次会议于2020年3月23日在北京市西城区金融大
街21号联通大厦A座2001会议室以现场、视频及电话结合的
方式召开。
    (四)会议应出席董事11名,亲自出席董事11名。会议
出席情况符合《公司章程》的规定。
    (五)本次会议由董事长王晓初先生主持,全体监事和
部分高级管理人员等列席了本次会议。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过了《关于2019年年度报告的议案》,同
意将该议案提交股东大会审议。同时要求董事会秘书及相关
人员依据该报告编制公司2019年年度报告摘要。
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    详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站
的《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》。
    (同意:11票   反对:0票   弃权:0票)
    (二)审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》,
同意将该议案提交股东大会审议。详见与本公告同日登载在
上海证券交易所及本公司网站的《公司2019年年度报告》。
    (同意:11票   反对:0票   弃权:0票)
    (三)审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备及
核销资产损失的议案》。
    (同意:11票   反对:0票   弃权:0票)
    (四)审议通过了《关于日常关联交易的议案》,同意
将该议案相关事项提交股东大会审议。
    同意本公司间接控股子公司中国联合网络通信有限公司
(简称“联通运营公司”)与中国铁塔股份有限公司(简称
“中国铁塔”)、广发银行股份有限公司(简称“广发银行”)
开展相关关联交易并提请股东大会审议;同意联通运营公司
与深圳市腾讯计算机系统有限公司(简称“腾讯科技”)、
招联消费金融有限公司(简称“招联金融”)开展相关关联
交易,并授权管理层全权办理相关事宜。
    详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站
的《关于日常关联交易的公告》。
   独立董事发表事前认可及一致同意的独立意见。
   1. 关于联通运营公司与中国铁塔的关联交易
    (同意:11票   反对:0票   弃权:0票)
   2. 关于联通运营公司与广发银行的关联交易
       董事尹兆君先生回避表决。
    (同意:10票   反对:0票   弃权:0票)
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   3. 关于联通运营公司与腾讯科技的关联交易
       董事卢山先生回避表决。
    (同意:10票   反对:0票    弃权:0票)
   4. 关于联通运营公司与招联金融的关联交易
       董事王晓初先生回避表决。
    (同意:10票   反对:0票    弃权:0票)
    (五)审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》,
同意将该议案提交股东大会审议。
    详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站
的《关于2019年度利润分配方案的公告》。
   独立董事发表一致同意的独立意见。
    (同意:11票   反对:0票    弃权:0票)
   (六)审议通过了《关于2020年投资计划的议案》。
    (同意:11票   反对:0票    弃权:0票)
    (七)审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充联
通运营公司流动资金的议案》。
    详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站
的《关于使用闲置募集资金暂时补充中国联合网络通信有限
公司流动资金的公告》。
   独立董事发表一致同意的独立意见。
    (同意:11票   反对:0票    弃权:0票)
    (八)审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延
期的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。
    详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站
的《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》及《公司2019年年度报告》。
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   独立董事发表一致同意的独立意见。
    (同意:11票    反对:0票    弃权:0票)
    (九)审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用
情况专项报告的议案》。
    详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站
的《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。
    (同意:11票    反对:0票    弃权:0票)
    (十)审议通过了《关于公司对外担保的专项说明的议
案》。
    详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站
的《独立董事关于公司对外担保的专项说明及独立意见》。
   (同意:11票    反对:0票    弃权:0票)
    (十一)审议通过了《关于增选公司董事会发展战略委
员会委员的议案》,同意增选王海峰先生为公司董事会发展
战略委员会委员。
   (同意:11票    反对:0票    弃权:0票)
    (十二)审议通过了《关于公司高级管理人员业绩考核
及薪酬发放情况的议案》。
   独立董事发表一致同意的独立意见。
   董事李福申先生回避表决。
    (同意:10票    反对:0票    弃权:0票)
    (十三)审议通过了《关于工资总额管理相关事项的议
案》。
    (同意:11票    反对:0票    弃权:0票)
   (十四)审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首
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次授予股票第一个解锁期解锁的议案》。
    根据公司限制性股票激励计划首期授予方案关于解锁
期的约定,自2020年4月9日起,首次授予限制性股票进入第
一个解锁期。公司2018年度经营业绩已达到公司限制性股票
激励计划首期授予方案规定的第一个解锁期公司业绩条件,
结合激励对象个人业绩等其他解除限售条件,公司本次符合
解锁条件的首次授予激励对象共7,486名,拟解除限售限制
性股票共30,331.44万股,约占公司总股本的0.98%。
    独立董事发表一致同意的独立意见。
   (同意:11票    反对:0票    弃权:0票)
    (十五)审议通过了《关于回购注销首期限制性股票计
划部分激励对象限制性股票的议案》,同意将该议案提交股
东大会审议。
    详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站
的《关于回购注销首期限制性股票计划部分激励对象限制性
股票的公告》。
   独立董事发表一致同意的独立意见。
    (同意:11票    反对:0票    弃权:0票)
    (十六)审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价
报告的议案》。
    详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网
站的《2019年度内部控制评价报告》。
    (同意:11票    反对:0票    弃权:0票)
    (十七)审议通过了《关于公司2019年度社会责任报告的
议案》。详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司
网站的《2019年度社会责任报告》。
    (同意:11票    反对:0票    弃权:0票)

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    (十八)审议通过了《关于减少公司注册资本、修订<公司
章程>并办理工商变更登记的议案》,同意将该议案提交股
东大会审议。
    详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站
的《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的公告》。
   (同意:11票    反对:0票    弃权:0票)
    (十九)审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》,
同意将该议案提交股东大会审议。
    详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站
的《关于续聘会计师事务所的公告》。
   独立董事发表事前认可及一致同意的独立意见。
    (同意:11票    反对:0票    弃权:0票)
    (二十)审议通过《关于2019年度董事会报告的议案》,
同意将该议案提交股东大会审议。
    (同意:11票    反对:0票    弃权:0票)
    (二十一) 审议通过了《关于对联通红筹公司年度股东大
会“渗透投票”的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。
    本公司间接控股的中国联合网络通信(香港)股份有限
公司(简称“联通红筹公司”)拟召开股东周年大会。根据
《公司章程》有关“渗透投票”的规定,联通红筹公司该次
会议下列审议事项需先提交本公司股东大会审议:
    (1)关于联通红筹公司2019年度利润分配的事项;
    (2)重选联通红筹公司董事及授权董事会厘定董事酬
金事项;
    (3)关于联通红筹公司股东大会授权其董事会在有关
期间内,在香港联合交易所及/或香港证券及期货事务监察

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委员会认可的其他证券交易所,按一切适用法律购买联通红
筹公司股份的事项;
    (4)关于联通红筹公司股东大会授权其董事会于有关
期间内行使配发、发行及处理联通红筹公司额外股份的权力
的事项。
     (同意:11票    反对:0票    弃权:0票)
    (二十二)审议通过了《关于召开2019年度股东大会具体
安排的议案》。会议决定于近期召开公司2019年度股东大会,
股东大会具体事宜另行通知。
    (同意:11票    反对:0票    弃权:0票)



    特此公告。


                         中国联合网络通信股份有限公司
                                        董事会
                                二○二〇年三月二十三日




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