浙江广厦关于公司董事辞职的公告

浙江广厦股份有限公司
                   关于公司董事辞职的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江广厦股份有限公司(以下称“公司”)董事会于近日收到独立董事徐旭
青先生和李蓥女士的书面辞职报告。徐旭青先生和李蓥女士因个人工作原因申请
辞去公司第八届董事会独立董事职务,以及在董事会各专门委员会的全部职务。
辞职后,徐旭青先生和李蓥女士将不再担任本公司任何职务。
    徐旭青先生和李蓥女士辞去公司董事会独立董事职务将导致公司董事会成
员中独立董事人数低于 1/3 的比例。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,徐旭青先生和李蓥女士的辞
职报告在新任独立董事填补其缺额后生效。公司将按照有关规定尽快完成独立董
事的补选工作。
    公司董事会对徐旭青先生和李蓥女士在任职期间为公司发展所做的贡献表
示衷心感谢。
    特此公告。
                                              浙江广厦股份有限公司董事会
                                                   二〇一七年二月十四日

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