浙江广厦股份有限公司五届三十二次董事会会议决议公告

浙江广厦股份有限公司五届三十二次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江广厦股份有限公司第五届董事会第三十二次会议通知于2008年12月3日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2008年12月8日以通讯表决方式召开,会议应到董事9名,实际出席会议的董事8名(楼江跃、张霞、王泽霞、孙笑侠、陈凌、陈昌志、朱文革、金德钟亲自出席会议,陈侠董事因故未出席会议也未委托其他董事出席)。会议召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和公司章程的要求。会议审议并通过以下决议: 
    一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的提案》;
    表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
    鉴于公司第五届董事会将于2008年12月22日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,经股东提名,推荐楼江跃先生、郑可集先生、金钦法先生、何勇先生、金德钟先生、朱文革先生为第六届董事会董事候选人(候选人简历见附件一);经公司董事会提名,推荐孙笑侠先生、陈凌先生、辛金国先生为第六届董事会独立董事候选人(简候选人简历见附件二)。
    上述三位独立董事候选人的有关材料按规定将报请上海证券交易所进行审核,经审核无异议后方可作为公司独立董事候选人。
    本提案需经公司股东大会审议。
    独立董事王泽霞、孙笑侠、陈凌对本提案发表了独立意见,认为上述董事候选人符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定,同意将本提案提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于公司董事津贴的提案》;
    表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
    根据《公司章程》的有关规定,综合参考其他上市公司的独立董事报酬情况,结合公司实际情况和董事工作业务量,同意公司第六届董事会每位独立董事的年度津贴为5万元人民币(含税),非独立董事的年度津贴为4万元人民币(含税)。
    本提案需经公司股东大会审议。
    三、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的提案》;
    表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
    同意对《公司章程》第一百二十六条"董事长行使下列职权"中第(八)款第2条中"资金拆借金额不超过2000万元"这项内容予以删除。
    原内容:
    2、收购、出售或处置资产方面,涉及金额占公司最近一期经审计(评估或验资)的净资产值5%以下且金额不超过5000万元,公益捐赠金额不超过300万元,资金拆借金额不超过2000万元,包括资产的承包、租赁、委托经营、受托经营、资产核销、捐赠或受赠资产,赠与合同的订立、变更和终止,国债投资、战略投资者投资、新股申购、二级市场投资等短期投资范围的资金运用,收购、出售资产;
    修改为:
    2、收购、出售或处置资产方面,涉及金额占公司最近一期经审计(评估或验资)的净资产值5%以下且金额不超过5000万元,公益捐赠金额不超过300万元,包括资产的承包、租赁、委托经营、受托经营、资产核销、捐赠或受赠资产,赠与合同的订立、变更和终止,国债投资、战略投资者投资、新股申购、二级市场投资等短期投资范围的资金运用,收购、出售资产;
    本提案需经公司股东大会审议。
    四、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>部分条款的提案》;
    表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
    同意对《董事会议事规则》第三十条"董事长行使下列职权"第七款第2条中"资金拆借金额不超过2000万元"这项内容予以删除。
    原文为:
    2、收购、出售或处置资产方面,涉及金额占公司最近一期经审计(评估或验资)的净资产值5%以下且金额不超过5000万元,公益捐赠金额不超过300万元,资金拆借金额不超过2000万元,包括资产的承包、租赁、委托经营、受托经营、资产核销、捐赠或受赠资产,赠与合同的订立、变更和终止,国债投资、战略投资者投资、新股申购、二级市场投资等短期投资范围的资金运用,收购、出售资产;
    修订后:
    2、收购、出售或处置资产方面,涉及金额占公司最近一期经审计(评估或验资)的净资产值5%以下且金额不超过5000万元,公益捐赠金额不超过300万元,包括资产的承包、租赁、委托经营、受托经营、资产核销、捐赠或受赠资产,赠与合同的订立、变更和终止,国债投资、战略投资者投资、新股申购、二级市场投资等短期投资范围的资金运用,收购、出售资产;
    本提案需经公司股东大会审议。
    五、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>部分条款的提案》;
    表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
    同意对《对外投资管理制度》第九条中"资金拆借金额不超过2000万元"这项内容予以删除。
    六、审议通过了《关于召开2008年第四次临时股东大会的提案》。
    表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
    全文详见同日刊登的股东大会通知(公告编号:临2008-44号)。
    特此公告。
    
    浙江广厦股份有限公司董事会
    二○○八年十二月九日
    
    附件一:第六届董事会非独立董事候选人简历
    楼江跃,男,1974年出生,研究生,经济师。曾任浙江广厦建筑集团投资部副总经理、浙江广厦集团房地产开发有限公司副总经理、浙江广厦集团房地产开发有限公司董事长、广厦房地产开发集团有限公司董事长。现任广厦控股创业投资有限公司董事局副主席、广厦(南京)房地产投资实业有限公司董事长、浙江广厦股份有限公司董事长。
    郑可集,男,1964年12月出生,研究生学历,中共党员。1998年8月-2000年12月任杭州市经委外经处副处长,2001年1月-2002年6月任广厦建设集团有限责任公司副总裁,2002年6月-2005年3月任浙江天都实业有限公司董事长、总经理,2005年3月-2007年2月任广厦控股创业投资有限公司副总裁。2007年2月至今任广厦控股创业投资有限公司执行总裁。
    金钦法,男,1962年11月出生,本科学历,工程师,经济师。1979年9月-1981年9月在浙江汽车运输公司从事财务和公路铁路调度工作,1981年9月-1990年5月任浙江汽车运输公司汽车中心站站长,1990年5月-2005年3月任建设银行东阳支行信贷员、信贷科长、行长助理、副行长、党委书记、行长,2005年3月-2006年12月任陕西广福置业发展有限公司副董事长、广厦建设集团西安公司总经理,2005年12月-2008年1月兼任陕西时迈投资(集团)有限公司董事。2006年12月至今任陕西广福置业发展有限公司董事长,2008年1月至今任陕西时迈投资(集团)有限公司董事长。
    何勇,男,1956年8月出生,研究生学历,高级经济师,国家一级注册建造师。1980年9月-1983年9月任永康拖拉机厂团委书记,1983年9月-1985年9月在中共浙江省委党校学习,1985年9月-1989年7月任永康拖拉机厂副厂长、党委副书记兼纪委书记,1989年7月-1992年6月任永康市经委主任兼工业局局长、市委办公室主任、永康市市委委员,1992年6月-1995年8月任浙江四方集团公司董事长兼总经理,永康市市委委员,1995年8月-1998年11月任浙江省农机工业总公司总经理、党委书记、省机械厅机关党委委员,1995年8月-1998年12月任浙江省机电设计副院长兼总厂厂长,省机械厅机关党委委员,2001年1月-2005年9月任广厦建设集团有限责任公司常务副总裁。2005年2月至今任浙江天都实业有限公司董事长兼总经理,杭州市余杭区九届政协委员,余杭区慈善总会副会长,浙江省企业联合会、浙江省企业家协会、浙江省工业经济联合会副会长,浙江省高级经济师协会房地产与建筑专业委员会副主任。
    金德钟,男,1949年出生,大专学历,会计师,曾任东阳市人民印刷厂主办会计,东阳市吴宁镇人民政府工业办公室主办会计、财务科长,东阳市第三建筑工程有限公司主办会计,广厦建设集团有限责任公司主办会计、财务资金部经理、财务总监,广厦控股创业投资有限公司财务管理总部副总经理。现为广厦控股创业投资有限公司职工,浙江广厦股份有限公司第五届董事会董事。
    朱文革,男,1967年出生,本科学历,中共党员。1989年7月至1993年5月任无锡幸福食品厂工人、生产调度、车间主任、副厂长,1993年5月至2004年3月任国联证券有限责任公司营业部总经理、投资银行部总经理、研发部总经理,2004年3月至2006年2月任国联基金管理有限公司(现"中海基金管理有限公司")副总经理,2006年2月至2008年7月任国联信托有限责任公司副总经理。2008年7月至今,任无锡国联创业投资有限公司总经理。
    附件二:第六届董事会独立董事候选人简历
    孙笑侠,男,1963年8月出生,浙江温州籍,中国社会科学院法学博士,哈佛大学高访学者,享受国务院"人民政府特殊津贴",列入浙江省"151"工程计划第一层次人才计划,2002年获第三届"中国十大杰出中青年法学家"称号,2005年入选教育部"跨世纪优秀人才"计划。现任浙江大学光华法学院教授、博士生导师,光华法学院院长,中国法理学研究会副会长,中国世界贸易组织法研究会常务理事,中国法学会法学教育研究会常务理事,国际法律哲学-社会科学协会(IVR)会员中国分会常务理事,吉林大学教授、吉林大学理论法学研究中心研究员、学术委员会委员,浙江大学城市学院法学院院长,浙江大学WTO研究所副所长,浙江省法理学与法史学研究会会长,浙江省WTO法研究会副会长。
    孙笑侠先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前无持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒。
    陈凌,男,1966年4月出生,浙江杭州建德人,教授、博士生导师。主要研究有关人力资源管理、家族企业的现代转型、比较经济史和劳动就业问题等。2002年入选选浙江省"151"人才工程第二层次人才,2007年晋升为第一层次人才;2004年入选国家教育部"新世纪优秀人才计划"。现任浙江大学经济学院副院长,浙江大学劳动经济与公共政策研究中心副主任,浙江大学城市学院家族企业研究所所长,特聘兼职教授;德国维腾大学经济管理系客座教授、意大利特伦托大学经济系欧盟"比较地方发展"项目特邀访问教授;中国劳动学会教学分会理事,浙江省经济学会理事,浙江省劳动学会理事,北京天则经济研究所特约研究员,广东中山大学家族企业研究中心研究员,国家自然科学基金、国家社会科学基金、教育部国际留学基金等基金会通讯评审专家。
    陈凌先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒。
    辛金国,男,1962年11月出生,管理学博士,会计学教授,中国注册会计师,中国注册资产评估师。历任杭州电子科技大学副教授、教授。1999年-2000年为杭州电子科技大学工商管理学院副院长,2000年-2005年为杭州电子科技大学财经学院副院长。现任杭州电子科技大学管理学院副院长、会计学教授,浙江省审计学会副秘书长。
    辛金国先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒。

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