浙江广厦股份有限公司五届十七次监事会会议决议公告

浙江广厦股份有限公司五届十七次监事会会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江广厦股份有限公司五届十七次监事会会议通知于2008年12月3日以传真、电子邮件方式送达全体监事。会议于2008年12月8日上午以通讯表决方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名(吕育土、邹瑜、翁银松出席),会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下决议:
    1、审议通过了《关于监事会换届选举的提案》;
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    鉴于公司第五届监事会任期将届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,经股东提名,推荐吕育土先生、黄旭能先生为第六届监事会由股东代表担任的监事候选人(监事候选人简历附后)。
    本提案需经公司股东大会审议。
    2、审议通过了《关于监事津贴的提案》。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    根据《公司章程》的有关规定,综合参考其他上市公司的监事报酬情况,结合公司实际情况和监事工作业务量,拟定第六届监事会每位监事的年度津贴为3万元人民币(含税)。
    本提案需经公司股东大会审议。
    另经公司职工代表大会认真讨论,一致同意选举邹瑜女士为公司第六届监事会职工代表监事,任期至第六届监事会届满。
    特此公告。
    
    浙江广厦股份有限公司监事会
    二○○八年十二月九日
    
    附件一:由股东代表担任的监事候选人简历
    吕育土,男,1952年出生,大专学历,国家一级建造师,高级工程师,高级政工师。曾任东阳市第三建筑工程公司工会主席,广厦建设集团有限责任公司办公室主任。现任广厦控股创业投资有限公司监事会召集人,浙江广厦股份有限公司第五届监事会主席。
    黄旭能,男,1976年出生,研究生学历。曾在浙江省金华市中级人民法院、中共杭州江干区委办公室工作。现在广厦控股创业投资有限公司董事局办公室工作。
    附件二:职工代表监事简历
    邹瑜,女,34岁,本科学历。曾任杭州凯地丝绸股份有限公司证券事务代表,浙江英特集团股份有限公司证券事务代表、证券部经理助理。现任浙江广厦股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表、第五届监事会职工监事。

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