浙江广厦第九届监事会第一次会议决议公告

浙江广厦股份有限公司
            第九届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    (一)本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司
章程》的要求。
    (二)本次监事会通知于 2017 年 11 月 10 日以书面材料方式送达全体监事。
    (三)本次监事会于 2017 年 11 月 15 日在公司会议室召开。
    (四)本次监事会应到监事 3 名,实到监事 3 名。
    (五)本次监事会由监事会主席胡卫庆女士主持。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》
    同意选举胡卫庆女士为公司第九届监事会监事会主席,任期至第九届监事会
届满。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (二)审议通过了《关于广厦房地产开发集团有限公司延期支付资产重组剩
余价款的议案》
    内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江广厦
股份有限公司关于广厦房地产开发集团有限公司延期支付资产重组剩余价款的
公告》(临 2017-059)。
    此项议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。
                                           浙江广厦股份有限公司监事会
                                               二〇一七年十一月十六日
附件:简历
    胡卫庆:女,1969年出生,大学本科学历,中共党员,会计师。2008年3月
至2016年8月任复星集团地产产品线副总裁兼CFO,2016年9年至2017年5月任长甲
集团海滨城财务总监,现任广厦控股集团有限公司、广厦房地产开发集团有限公
司、通和置业投资有限公司财务总监。

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