浙江广厦:浙江广厦股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告

证券代码:600052            证券简称:浙江广厦            公告编号:临 2021-044


                       浙江广厦股份有限公司
        关于董事会、监事会提前换届选举的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江广厦股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第十届董事会、
监事会原定任期至 2023 年 12 月 1 日届满。因公司原控股股东广厦控股集团有限
公司(以下简称“广厦控股”)持有公司 21,805 万股无限售流通股过户至东阳市
东科数字科技有限公司(以下简称“东科数字”),具体详见同日披露的《浙江广

厦 股 份有 限 公司 关 于司 法拍 卖 进展 暨实 际 控制 人变 动 的提 示 性公 告》( 临
2021-041)。本次权益变动后,公司控股股东变更为东科数字。为完善公司治理
结构、保障公司有效决策和平稳发展,根据《公司法》、《公司章程》等规定,现
决定对公司董事会、监事会进行提前换届选举。
    2021 年 7 月 12 日,公司召开第十届董事会第五次会议审议通过《关于第十

届董事会提前换届的议案》、《关于公司第十一届董事会非独立董事候选人的议
案》等议案;同日,公司第十届监事会第三次会议审议通过《关于公司第十届监
事会提前换届的议案》、《关于第十一届非职工代表监事候选人的议案》等议案,
上述议案尚需 2021 年第二次临时股东大会审议,现将具体内容公告如下:
    一、第十一届董事会候选人

    1、非独立董事候选人
    公司董事会同意提名蒋旭峰先生、赵云池先生、吴翔先生、张康乐先生、娄
松先生、陈艳女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
    2、独立董事候选人
    公司董事会同意提名陈高才先生、武鑫先生、刘俐君先生为公司第十一届董

事会独立董事候选人。独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书。
    上述董事候选人的简历详见同日披露的《浙江广厦股份有限公司第十届董事
会第五次会议决议公告》。
    二、第十一届监事会非职工代表监事候选人
    根据《公司章程》规定,公司监事会由 3 名监事组成,其中至少包括 1 名职
工代表监事,任期自股东大会审议通过之日起三年。

    公司监事会同意提名张彦周先生、蒋磊磊先生为公司第十一届监事会非职工
代表监事候选人。监事候选人的简历详见同日披露的《浙江广厦股份有限公司第
十届监事会第三次会议决议公告》。
    三、其他说明
    1、上述非独立董事、独立董事、非职工代表监事候选人将提交 2021 年第二

次临时股东大会进行选举,其中独立董事候选人尚需经上交所备案审核无异议后
方可由公司股东大会审议。
    2、根据《公司章程》规定,董事、非职工监事将采取累积投票制选举产生。
    3、为确保董事会、监事会的正常运作,在第十一届董事、监事就任前,原
董事、监事仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等规定,认真履行董事、监

事职务,维护公司和股东利益。
    公司对第十届全体董事、监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!
    特此公告。




                                             浙江广厦股份有限公司董事会
                                                   二〇二一年七月十三日

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