浙江广厦:浙江广厦股份有限公司2021年第二次临时股东大会股东大会决议公告

证券代码:600052            证券简称:浙江广厦       公告编号:2021-047

                      浙江广厦股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有否决议案:无

一、   会议召开和出席情况
(一)   股东大会召开的时间:2021 年 7 月 28 日
(二)   股东大会召开的地点:公司会议室
(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         24

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             409,791,971

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                                 48.5423
总数的比例(%)

(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,
符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。本次
会议由赵云池先生主持。
(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 9 人,出席 2 人,邢力、冯敏、叶曼桦、许成宏、赵敏、
李学尧、李勤因公出差;
    2、 公司在任监事 3 人,出席 1 人,许国君、康芳珍因公出差;
    3、 常务副总经理赵云池先生(本次股东大会期间代行总经理、董事秘书职
责)出席会议,副总经理黄召才先生及财务负责人陈艳女士列席会议。

二、   议案审议情况
(一)   非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司第十届董事会提前换届的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                  同意                       反对                            弃权
股东
类型                                                比例                                 比例
          票数            比例(%)    票数                           票数
                                                    (%)                                (%)
A股    409,653,871        99.9662     138,100       0.0338             0             0.0000


2、 议案名称:关于公司第十一届董事会董事津贴的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                        同意                           反对                       弃权
股东
类型                                                          比例                       比例
                 票数            比例(%)      票数                       票数
                                                              (%)                      (%)
A股       409,605,271            99.9544      177,700       0.0433      9,000        0.0023


3、 议案名称:关于公司第十届监事会提前换届的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                        同意                           反对                       弃权
股东
类型                                                          比例                       比例
                 票数            比例(%)      票数                       票数
                                                              (%)                      (%)
A股       409,653,871            99.9662      138,100       0.0338           0       0.0000


4、 议案名称:关于公司第十一届监事会监事津贴的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
                        同意                           反对                       弃权
股东
类型                                                          比例                       比例
                 票数            比例(%)      票数                       票数
                                                              (%)                      (%)
A股       409,605,271            99.9544      177,700       0.0433      9,000        0.0023
(二)   累积投票议案表决情况
5、 关于第十一届董事会非独立董事候选人的议案
议案                                          得票数占出席会议有效表   是否
              议案名称            得票数
序号                                              决权的比例(%)      当选
       选举蒋旭峰为第十一届
5.01                            409,246,084          99.8667            是
       董事会非独立董事
       选举赵云池为第十一届
5.02                            408,796,178          99.7570            是
       董事会非独立董事
       选举吴翔为第十一届董
5.03                            408,405,972          99.6617            是
       事会非独立董事
       选举张康乐为第十一届
5.04                            408,406,272          99.6618            是
       董事会非独立董事
       选举娄松为第十一届董
5.05                            408,401,072          99.6605            是
       事会非独立董事
       选举陈艳为第十一届董
5.06                            408,401,472          99.6606            是
       事会非独立董事


6、 关于第十一届董事会独立董事候选人的议案
议案                                          得票数占出席会议有效表   是否
              议案名称            得票数
序号                                              决权的比例(%)      当选
       选举陈高才为第十一届董
6.01                            408,599,078          99.7089            是
       事会独立董事
       选举武鑫为第十一届董事
6.02                            408,598,872          99.7088            是
       会独立董事
       选举刘俐君为第十一届董
6.03                            408,498,772          99.6844            是
       事会独立董事


7、 关于第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案
议案                                          得票数占出席会议有效表   是否
              议案名称            得票数
序号                                              决权的比例(%)      当选
       选举张彦周为第十一届
7.01                            408,698,776          99.7332            是
       监事会非职工代表监事
       选举蒋磊磊为第十一届
7.02                            408,848,972          99.7698            是
       监事会非职工代表监事
 (三)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案                                                        同意                         反对                    弃权
                         议案名称
序号                                                 票数          比例(%)    票数         比例(%)   票数      比例(%)
 1      关于公司第十届董事会提前换届的议案         56,728,195       99.7571    138,100          0.2429    0             0.0000
 2      关于公司第十一届董事会董事津贴的议案       56,679,595       99.6716    177,700          0.3124   9,000          0.0160
 3      关于公司第十届监事会提前换届的议案         56,728,195       99.7571    138,100          0.2429    0             0.0000
 4      关于公司第十一届监事会监事津贴的议案       56,679,595       99.6716    177,700          0.3124   9,000          0.0160
5.01    选举蒋旭峰为第十一届董事会非独立董事       56,320,408       99.0400      0               0.00     0              0.00
5.02    选举赵云池为第十一届董事会非独立董事       55,870,502       98.2488      0               0.00     0              0.00
5.03    选举吴翔为第十一届董事会非独立董事         55,480,296       97.5627      0               0.00     0              0.00
5.04    选举张康乐为第十一届董事会非独立董事       55,480,596       97.5632      0               0.00     0              0.00
5.05    选举娄松为第十一届董事会非独立董事         55,475,396       97.5540      0               0.00     0              0.00
5.06    选举陈艳为第十一届董事会非独立董事         55,475,796       97.5547      0               0.00     0              0.00
6.01    选举陈高才为第十一届董事会独立董事         55,673,402       97.9022      0               0.00     0              0.00
6.02    选举武鑫为第十一届董事会独立董事           55,673,196       97.9019      0               0.00     0              0.00
6.03    选举刘俐君为第十一届董事会独立董事         55,573,096       97.7258      0               0.00     0              0.00
7.01    选举张彦周为第十一届监事会非职工代表监事   55,773,100       98.0776      0               0.00     0              0.00
7.02    选举蒋磊磊为第十一届监事会非职工代表监事   55,923,296       98.3417      0               0.00     0              0.00
(四)   关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会议案均为普通决议事项,已由出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

三、   律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所
    律师:徐春辉、任穗
2、 律师见证结论意见:
    本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、
召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,作出的决议
合法、有效。

四、   备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 上海证券交易所要求的其他文件。


                                                 浙江广厦股份有限公司
                                                       2021 年 7 月 29 日

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