浙江广厦:浙江广厦股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告

证券代码:600052         证券简称:浙江广厦        公告编号:临 2021-086


                    浙江广厦股份有限公司
           第十一届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江广厦股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第六次会议通
知于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2021 年 10 月 28 日下午以通讯
方式召开,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,本次会议由公司董事长蒋
旭峰先生主持,会议的召集符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
    二、董事会审议情况

    (一)审议通过了《关于新增证券及金融投资额度的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于新增证券及金融投资额度的公告》。
    该议案经公司审计委员会审议通过,公司独立董事对此发表了独立意见,该
议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (二)审议通过了《2021 年第三季度报告》
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (三)审议通过了《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。

                                               浙江广厦股份有限公司董事会
                                                        2021 年 10 月 30 日

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