九鼎投资:九鼎投资第八届董事会第十七次会议决议公告

   证券代码:600053            证券简称:九鼎投资            编号:临 2021-038




           昆 吾九鼎投资控股股份有限公司
   Kunw u J iuding Inve s tme nt Ho lding s C O . , Ltd

       第 八届董事会第十七次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况


    昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第

十七次会议通知于 2021 年 6 月 14 以书面和电子邮件等方式发出,会议于 2021 年 6

月 14 日在公司会议室召开。(根据《公司章程》第一百三十四条“情况紧急,需要尽

快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知”。公司

董事会办公室发起董事会会议通知,全体董事收到通知后,一致同意召开本次董事

会。)会议由董事长蔡蕾先生主持,全体董事均参会表决,全体监事及高级管理人员

列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共

和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规和《公司章程》的规定,所

做的决议合法有效。


    二、会议审议情况


     本次会议采用现场及通讯表决的方式,审议通过了如下决议:

    (一)《关于转让江西紫星物业服务有限公司 20%股权暨关联交易的议案》
     为进一步聚焦主业,整合及优化现有资源配置,公司拟将持有的江西紫星物业服
务有限公司(以下简称“紫星物业”)20%股权转让给关联方江西中江集团有限责任公

司(以下简称“中江集团”),本次交易的转让价格根据评估机构对紫星物业出具的评
估结果确定。本次交易的评估机构为北京普丰资产评估有限公司(以下简称“普丰资


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产评估”),具有证券、期货相关业务资格。根据普丰资产评估出具的《资产评估报告》
(普丰评报字(2021)第 010002 号),以 2021 年 4 月 30 日为评估基准日,紫星物业
全部权益价值的评估值为 1,824.24 万元,据此确定本次交易的转让定价为 364.85 万
元。交易完成后,公司不再持有紫星物业股权,本次交易对公司财务状况、经营成果
不构成重大影响。本次交易系关联交易,无需提交股东大会审议,不构成重大资产重

组。公司董事会授权公司总经理完成后续相关交易事项。
    此项议案表决情况为:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权,5 票回避,通过本议案。
    因董事长蔡蕾先生、董事吴刚先生、黄晓捷先生、覃正宇先生和赵根先生为关联
董事,故在审议涉及关联交易的议案时需回避表决。
    具体详见《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。


   三、备查文件


   1、公司第八届董事会第十七次会议决议




   特此公告。




                                                昆吾九鼎投资控股股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                       2021 年 6 月 16 日




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