黄山旅游发展股份有限公司2012年度股东大会决议公告

             900942(B 股)                黄山 B 股(B 股)



                      黄山旅游发展股份有限公司
                      2012 年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示:

     ●本次会议无否决提案的情况

     ●本次会议无新提案提交表决



    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开的时间和地点

   本次股东大会于 2013 年 5 月 17 日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开,

其中现场会议时间为:5 月 17 日上午 9:00;现场会议地点为:安徽黄山市黄山风景区

汤泉大酒店。网络投票时间为:5 月 17 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

   (二)出席会议的股东和代理人人数

   出席本次会议的股东及股东代理人共 43 人(包括网络和非网络方式),所持股份数

为 208449359 股,占公司股份总数的 44.22%。具体情况如下:
现场出席会议的股东和代理人人数
    其中:A 股股东人数
          B 股股东人数
所持有表决权的股份总数(股)
    其中:A 股股东持有股份总数
          B 股股东持有股份总数
占公司有表决权股份总数的比例(%)                              44.17
    其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                    43.38

                                          4-1
           B 股股东持股占股份总数的比例(%)                        0.79
通过网络投票出席会议的股东人数
    其中:A 股股东人数
             B 股股东人数
所持有表决权的股份数(股)
    其中:A 股股东持有股份数
             B 股股东持有股份数
占公司有表决权股份总数的比例(%)                                   0.05
  其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                           0.01
           B 股股东持股占股份总数的比例(%)                        0.04

   (三)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事长许继伟先生因

公出差,会议由公司副董事长叶正军先生主持。

   (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

   公司在任董事 9 人,出席 8 人;公司监事 3 人,出席 3 人;公司董事会秘书出席会

议,公司其他高管和相关中介机构人员列席了会议。

    二、提案审议情况

    本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了六项议案。

表决结果如下:

    1、公司 2012 年度董事会工作报告;
                                         同意                反对               弃权
              代表股份数    同意股数              反对股数          弃权股数
                                         比例                比例               比例
全体股东     208449359      208316659   99.94     500        0.00   132200     0.06
A 股股东     204526052      204463352   99.97     500        0.00   62200      0.03
B 股股东     3923307        3853307     98.22     0          0      70000      1.78

    2、公司 2012 年度监事会工作报告
                                         同意                反对               弃权
              代表股份数    同意股数              反对股数          弃权股数
                                         比例                比例               比例
全体股东     208449359      208316659   99.94     500        0.00   132200     0.06
A 股股东     204526052      204463352   99.97     0          0.00   62700      0.03
B 股股东     3923307        3853307     98.22     0          0.00   70000      1.78

    3、公司 2012 年度财务决算报告;

                                            4-2
                                                同意                         反对                   弃权
               代表股份数        同意股数                        反对股数              弃权股数
                                                比例                         比例                   比例
全体股东      208449359          208316659     99.94             0           0.00   132700         0.06
A 股股东      204526052          204463352     99.97             0           0.00   62700          0.03
B 股股东      3923307            3853307       98.22             0           0.00   70000          1.78

     4、公司 2012 年度利润分配预案;
                                                同意                         反对                   弃权
               代表股份数        同意股数                        反对股数              弃权股数
                                                比例                         比例                   比例
全体股东      208449359          208316659     99.94             62200       0.03   70500          0.03
A 股股东      204526052          204463352     99.97             62200       0.03   500            0.00
B 股股东      3923307            3853307       98.22             0           0.00   70000          1.78

     其中,本议案 A 股分段表决结果:
                                             该区段                         该区段反                该区段
      投票区段               同意票数        同意比          反对票数       对 比 例    弃权票数    弃权比
                                             例(%)                        (%)                   例(%)

持股 1%以下                 10586159          98.76          62200           0.58         70500      0.66

持股 1%-5%(含 1%)          0                0.00           0               0.00         0          0.00

持股 5%以上(含 5%)         197730500        100.00         0               0.00         0          0.00

持股 1%以下,50 万以         297449           95.47          13600           4.37         500        0.16


持股 1%以下,50 万以         10288710         98.86          48600           0.47         70000      0.67
上(含 50 万)

     5、公司 2012 年年度报告及其摘要;
                                                同意                         反对                   弃权
               代表股份数        同意股数                        反对股数              弃权股数
                                                比例                         比例                   比例
全体股东      208449359          208316659     99.94             0           0.00   132700         0.06
A 股股东      204526052          204463352     99.97             0           0.00   62700          0.03
B 股股东      3923307            3853307       98.22             0           0.00   70000          1.78

     6、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案。
                                                同意                         反对                   弃权
               代表股份数        同意股数                        反对股数              弃权股数
                                                比例                         比例                   比例
全体股东      208449359          208316659     99.94             54100       0.03   78600          0.03


                                                       4-3
A 股股东   204526052   204463352   99.97     54100        0.03   8600        0.00
B 股股东   3923307     3853307     98.22     0            0.00   70000       1.78


    三、律师见证情况

    本次股东大会经安徽天禾律师事务所喻荣虎、惠志强律师现场见证,并出具了法

律意见书,认为本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序

符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定,合法、有效;本次股东大会通过

的决议合法、有效。

    四、备查文件

   1、公司 2012 年度股东大会决议;

   2、公司 2012 年度股东大会法律意见书。

     特此公告




                                                     黄山旅游发展股份有限公司

                                                        2013 年 5 月 18 日




                                       4-4

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