黄山旅游第七届董事会第十七次会议决议公告

证券代码:600054(A股)      股票简称:黄山旅游(A股)     编号:2019-021

          900942(B股)                黄山B股(B股)



                   黄山旅游发展股份有限公司
             第七届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司第七届董事会第十七次会议于 2019 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开。

会议应参加董事 9 名,实参加董事 9 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的

有关规定。会议审议并一致通过了如下议题:

    一、关于签署《合格收购框架协议》的议案;

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    同意公司与黄山赛富基金签署《合格收购框架协议》。

    详见公司同日披露的编号 2019-023 号公告。

    二、关于对全资子公司花山谜窟公司增资的议案;

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    同意公司对花山谜窟公司增资 4 亿元,其中,0.99 亿元计入注册资本,3.01

亿元计入资本公积。详见公司同日披露的编号 2019-024 号公告。

    三、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    同意公司继续使用不超过 3 亿元闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、

保荐机构对本议案均发表了同意意见。

    详见公司同日披露的编号 2019-025 号公告。



    特此公告。



                                        黄山旅游发展股份有限公司董事会

                                                   2019 年 7 月 2 日

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