黄山旅游2019年度董事会审计委员会履职情况报告

                      黄山旅游发展股份有限公司
             2019 年度董事会审计委员会履职情况报告


    根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》及《公司章程》、

《公司董事会审计委员会工作条例》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》等规

定,黄山旅游发展股份有限公司(下称“公司”)董事会审计委员会在 2019 年度勤勉尽

责,认真履职。现将公司审计委员会 2019 年度的履职情况报告如下:

    一、董事会审计委员会基本情况

    公司七届董事会审计委员会由 3 位独立董事组成。

    二、董事会审计委员会会议召开情况

    报告期内,公司董事会审计委员会共召开了六次会议:

    1、2019 年 2 月 15 日,审计委员会召开 2019 年度第一次会议,审议通过了《公司

2018 年度报告工作计划》、《内部审计部门 2018 年度工作情况汇报及 2019 年工作计

划》。会议要求公司与年审会计师根据监管部门要求,做好公司 2018 年年度报告后续

编制及审计工作。

    2、2019 年 4 月 1 日,审计委员会召开 2019 年度第二次会议,审议通过了《公司

2018 年年度报告及其摘要》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《公司 2018 年度利

润分配预案》、《关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案》、《公司 2018 年度

内部控制自我评价报告》和《公司 2018 年度内部控制审计报告》。

    3、2019 年 4 月 16 日,审计委员会召开 2019 年度第三次会议,审议了《公司高

管层 2018 年度考核分配方案》、《公司 2019 年第一季度报告》。

    4、2019 年 8 月 14 日,审计委员会召开 2019 年度第四次会议,审议了《公司 2019

年半年度报告及摘要》、《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    5、2019 年 10 月 18 日,审计委员会召开 2019 年度第五次会议,审议了《公司 2019

年第三季度报告》。
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    6、2019 年 12 月 16 日,审计委员会召开 2019 年度第六次会议,审议了《关于签

订<黄山风景区门票授权经营管理补充协议>的议案》、《关于签订<应急保障和医疗救

援综合服务协议>的议案》、《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案》。

    三、董事会审计委员会相关工作履职情况

    1、2018 年年报审计工作中的履职情况

    在公司 2018 年年报审计工作中,审计委员会充分履行监督职能,在事前、事中、

事后与公司聘请的财务审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(由原“华普天健会

计师事务所(特殊普通合伙)” 更名,以下简称“容诚”)就审计工作进行充分沟通,

并对审计报告进行了认真审核。审计委员会认为:公司 2018 年年度报告的审计工作符

合公司的审计安排,编制符合企业会计准则和相关规定要求,年度报告公允地反映了

公司的经营及财务状况。

    2、监督及评估外部审计机构工作情况

    董事会审计委员会对容诚执行 2018 年度财务报表审计工作情况进行了监督评价,

在为公司提供审计服务工作中,容诚严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定,

恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,其工作成果客观公正,能够实事求是

的发表相关审计意见,并建议公司董事会续聘容诚为公司 2020 年度财务审计机构。

    3、对公司内部审计工作的监督指导情况

    报告期内,董事会审计委员会认真审阅了公司审计部门编制的 2019 年度内部审计

计划,并按审计规范流程和计划对公司及下属各控股子公司的财务报告、资金活动、

采购管理、工程项目、资产管理等方面进行内部审计监督,并对公司 2019 年度内的募

集资金使用情况认真核查,及时对内部审计出现的问题提出了指导性意见,提高了内

部审计的工作成效,有效防范经营风险。

    4、审核公司的财务信息及其披露

    报告期内,董事会审计委员会认真审阅了公司各阶段财务报告,认为公司财务报


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告是按照《企业会计准则》的规定编制,公允反映了公司财务状况及公司经营成果。

    5、评估内部控制的有效性

    公司按照《公司法》等有关法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定,

建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内,公司严格执行各项法律法规、

《公司章程》以及内部管理制度,股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作,切

实保障了公司和股东的合法权益。审计委员会认为:公司的内部控制实际运作情况符

合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

    四、总体评价

    报告期内,董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会

运作指引》、《公司董事会审计委员会工作条例》、《公司董事会审计委员会年报工

作规程》等相关规定,恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的相应职责。

    特此报告。



                 审计委员会委员: 高舜礼    陈俊   郭永清




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