黄山旅游第七届监事会第十七次会议决议公告

证券代码:600054(A股)      股票简称:黄山旅游(A股)     编号:2020-015

          900942(B股)                  黄山B股(B股)



                   黄山旅游发展股份有限公司
             第七届监事会第十七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第七届监事会第十七次会议于 2020 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。

会议应参加监事 3 名,实参加监事 3 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的

有关规定。会议审议并通过了如下议案:

    一、 公司2019年度监事会工作报告;

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

    二、关于公司2019年度利润分配预案;

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    监事会认为:公司2019年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所

以及公司章程关于现金分红政策的规定。

    本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

    详见公司同日披露的编号为 2020-011 号公告。

    三、公司2019年度报告及其摘要;

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    监事会认为:公司2019年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章

程和公司内部管理制度的各项规定;年报的内容和格式符合证监会和证券交易所

的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事

项;监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    本报告尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

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    报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。

    四、公司2019年度内部控制评价报告;

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    监事会认为:该报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及

监督情况,现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全,符合国家有关法律法

规和部门规章的要求,能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。

    报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。

    五、公司 2019 年度内部控制审计报告;

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    报告全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。

    六、公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告;

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    监事会认为:公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告与实际情况

相符,符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定。

    详见公司同日披露的编号 2020-012 号公告。

    七、关于预计 2020 年度日常关联交易的议案。

    表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    关联监事方卫东回避了表决。

    详见公司同日披露的编号 2020-013 号公告。



    特此公告。



                                           黄山旅游发展股份有限公司监事会

                                                    2020 年 4 月 25 日




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