黄山旅游独立董事关于第七届董事会第二十五次会议有关事项的独立意见

                    黄山旅游发展股份有限公司
         独立董事关于第七届董事会第二十五次会议
                       有关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司

章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为黄山旅游发展股份有限

公司(以下简称“公司)的独立董事,基于独立判断原则,对公司第七届董事会第

二十五次会议审议的有关事项进行了审核,现发表专项说明及意见如下:

    一、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见

    报告期内,公司未发生对外担保事项。截止 2019 年 12 月 31 日,公司对外

担保余额为 0 元。

    公司能够遵守相关法律法规的规定,审慎对待和处理对外担保事项。公司对

外担保的决策程序合法,没有损害公司及公司股东尤其中小股东的利益。

    二、关于公司 2019 年度利润分配的预案

    公司 2019 年年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定,

该预案兼顾了股东的合理投资回报和公司发展规划,有利于公司的稳定、健康、

可持续发展。本次利润分配预案中现金分红水平合理,符合公司实际和公司制定

的现金分红政策规定。

    同意本次利润分配预案,同意将该预案提交股东大会审议。

    三、关于关联交易事项事前认可意见和独立意见

    1、关于关联交易事项事前认可意见

    经对《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》内容进行审核,我们认为

上述关联交易事项是由公司行业特点和黄山风景区及公司实际决定的,符合公司

及黄山景区实际发展的需要,有利于公司的持续稳定发展,同意将上述关联交易

议案提交公司董事会审议。

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    2、关于关联交易事项的独立意见

    关于预计 2020 年度日常关联交易议案所涉及的内容均为公司发展战略和生

产经营的需要,充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务,降低公司

的运营成本,关联交易依据公平、合理的定价政策,定价公允,不会损害公司及

中小股东的利益,有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行,表决程序合法、

有效,我们同意本议案。

    四、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案

    容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有较强的专业胜任能力和投资者保护

能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,诚信

状况良好,在为公司提供审计服务工作中,完成了公司 2019 年报等各项审计工

作且费用合理。同意公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020

年度审计机构。

    五、公司 2019 年度内部控制评价报告

    公司已建立的内部控制体系总体上符合《企业内部控制基本规范》及其配套

指引的规定和其他内部控制监管要求,并在经营活动中得到较好的执行,在所有

重大方面满足了风险有效控制的要求。《公司 2019 年度内部控制评价报告》真实

反映了公司内部控制的基本情况,符合公司内部控制的现状。

    六、公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    报告期内,公司严格按照《募集资金管理办法》的要求对募集资金进行管理

和使用,公司董事会编制的《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》符

合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,与实际相符。

    七、关于公司高管 2020 年度绩效考核事项的议案

    该绩效考核指标表系根据公司各高管在上一年度的工作情况,并综合考虑公

司 2020 年度的预期经营情况,兼顾了本地区及同行业发展水平,经董事会薪酬

与考核委员会充分比较和调研,有利于调动公司高管人员的积极性,有利于公司

的持续健康发展,同意本议案。

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       八、关于增补蒋集体先生为公司董事的议案。

    根据蒋集体先生的个人履历、工作业绩等,具备有关法律、行政法规规定的

上市公司董事任职资格,具备履行董事职责所必需的工作经验,符合《公司章程》

规定的条件,其提名程序合法、有效。同意本议案,并将本议案提交股东大会审

议。



       独立董事:




             高舜礼          陈 俊           郭永清




                                                      2020 年 4 月 24 日




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