黄山旅游2019年年度股东大会决议公告

证券代码:600054      证券简称:黄山旅游        公告编号:2020-020
          900942                黄山 B 股

                    黄山旅游发展股份有限公司
                  2019 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2020 年 5 月 29 日


(二)      股东大会召开的地点:安徽省黄山市屯溪区徽州大道 1 号黄山昱城皇冠

   假日酒店一楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                             65

其中:A 股股东人数                                                        14

         境内上市外资股股东人数(B 股)                                   51

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                 332,901,945

其中:A 股股东持有股份总数                                    300,564,338

         境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                  32,337,607

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股                  45.6418
份总数的比例(%)

其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                                     41.2082

        境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)                             4.4336



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长章德辉主持。本次股东大会采
用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人,出席 5 人,公司董事裴斌、独立董事郭永清和陈俊因工
   作冲突未能出席会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书出席会议;其他高管列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:公司 2019 年度董事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                            (%)                (%)

       A股     298,935,338 99.4580 1,628,900                0.5419     100       0.0001

       B股      32,277,607 99.8144            60,000        0.1856          0    0.0000
普通股合计: 331,212,945 99.4926 1,688,900                  0.5073     100      0.0001



2、 议案名称:公司 2019 年度监事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                      反对                   弃权

                 票数             比例(%)   票数           比例    票数          比例

                                                            (%)               (%)

    A股      298,935,438           99.4580 1,628,900        0.5420          0   0.0000

    B股       32,337,607 100.0000                     0     0.0000          0   0.0000

普通股合计: 331,273,045           99.5106 1,628,900        0.4894          0   0.0000



3、 议案名称:公司 2019 年度财务决算报告

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                      反对                   弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                            (%)               (%)

    A股       298,935,338 99.4580 1,628,900                 0.5419     100      0.0001

    B股        32,277,607 99.8144             60,000        0.1856          0   0.0000

普通股合计: 331,212,945 99.4926 1,688,900                  0.5073     100      0.0001



4、 议案名称:公司 2019 年度利润分配方案
   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                      反对                   弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                            (%)               (%)

    A股       298,930,038 99.4562 1,634,200                 0.5437     100      0.0001

    B股        32,277,607 99.8144             60,000        0.1856          0   0.0000

普通股合计: 331,207,645 99.4910 1,694,200                  0.5089     100      0.0001



5、 议案名称:公司 2019 年年度报告及其摘要

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                      反对                   弃权

                 票数             比例(%)   票数           比例    票数          比例

                                                            (%)               (%)

   A股       298,935,338           99.4580 1,628,900        0.5419     100      0.0001

   B股        32,337,607 100.0000                     0     0.0000          0   0.0000

普通股合计: 331,272,945           99.5106 1,628,900        0.4893     100      0.0001



6、 议案名称:关于增补蒋集体先生为公司董事的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                      反对                   弃权
                    票数           比例(%)    票数           比例    票数          比例

                                                              (%)               (%)

       A股      298,935,338 99.4580 1,628,900                 0.5419     100      0.0001

       B股       31,761,073 98.2171            576,534        1.7829          0   0.0000

普通股合计: 330,696,411 99.3375 2,205,434                    0.6624     100      0.0001



7、 议案名称:关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的方案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型                  同意                        反对                   弃权

                   票数           比例(%)     票数           比例    票数          比例

                                                              (%)               (%)

       A股     298,935,338         99.4580 1,628,900          0.5419     100      0.0001

       B股      32,337,607 100.0000                     0     0.0000          0   0.0000

普通股合计: 331,272,945           99.5106 1,628,900          0.4893     100      0.0001



(二)     现金分红分段表决情况

1、A 股股东分红分段情况
                          同意                      反对              弃权
                 票数            比例(%)     票数     比例(%) 票数 比例(%)
持 股 5%以
上 普 通 股 296,595,750 100.0000        0                     0.0000      0       0.0000
股东
持股 1%-5%
普通股股              0   0.0000        0                     0.0000      0       0.0000

持 股 1%以
              2,334,288 58.8191 1,634,200                   41.1783     100       0.0026
下普通股
股东
其中:市值
50 万 以下
                1,004,788          96.4669        36,700      3.5234        100        0.0097
普通股股

市值 50 万
以上普通        1,329,500          45.4219 1,597,500         54.5781            0      0.0000
股股东

2、B 股股东分红分段情况
                            同意                     反对                       弃权
                   票数         比例(%)     票数         比例(%)     票数       比例(%)
持股 5%以上
                        0   0.0000                   0      0.0000              0      0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
                        0   0.0000                   0      0.0000              0      0.0000
通股股东
持股 1%以下
               32,277,607 99.8144            60,000         0.1856              0      0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万 以 下 普 通 1,159,963 95.0818             60,000         4.9182              0      0.0000
股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 31,117,644 100.0000                   0      0.0000              0      0.0000




(三)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案         议案名称            同意           反对            弃权
序号                         票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
4       公司 2019 年度利     34,611     95.3333    1,694,       4.6664     100         0.0003
        润分配方案             ,895                   200
6       关 于增 补蒋集 体    34,100     93.9252    2,205,       6.0745     100         0.0003
        先 生为 公司董 事      ,661                   434
        的议案
7       关 于续 聘会计 师    34,677     95.5132    1,628,       4.4865     100         0.0003
        事 务所 及支付 相      ,195                   900
        关报酬的方案



(四)    关于议案表决的有关情况说明


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:喻荣虎、惠志强

2、 律师见证结论意见:

    公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均
符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法、有效;本次股东大
会通过的决议合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                                             黄山旅游发展股份有限公司
                                                       2020 年 5 月 30 日

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