黄山旅游:黄山旅游第七届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码:600054(A股)      股票简称:黄山旅游(A股)        编号:2021-004

          900942(B股)                   黄山B股(B股)



                   黄山旅游发展股份有限公司
            第七届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司第七届董事会第三十二次会议于 2021 年 2 月 2 日以通讯表决方式召开。

会议应参加董事 9 名,实参加董事 9 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的

有关规定。会议审议并通过了如下议题:

    一、关于投资设立全资子公司的议案;

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    同意公司以自有资金 50,000 万元投资设立全资子公司“黄山云巅投资管理

有限公司,持有新设立公司注册资本 100%股份。

    该事项详见公司披露的编号 2021-005 号公告。

    二、关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    同意公司继续使用不超过人民币 3 亿元闲置募集资金和不超过人民币 10 亿

元自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。

    该事项详见公司披露的编号 2021-006 号公告。



    特此公告。



                                          黄山旅游发展股份有限公司董事会

                                                  2021 年 2 月 4 日


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