五矿发展第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:600058           证券简称:五矿发展         公告编号:临 2019-32


                 五矿发展股份有限公司
           第八届董事会第十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     (一)五矿发展股份有限公司(以下简称“公司”或“五矿发展”)
第八届董事会第十一次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章
程》等有关规定。
     (二)本次会议于 2019 年 8 月 9 日以通讯方式召开。会议通知
于 2019 年 8 月 2 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。
     (三)本次会议应出席董事 7 名,实际出席会议董事 7 名,无缺
席会议董事。

     二、董事会会议审议情况
     本次会议审议并通过如下议案:
     (一)《关于对五矿贸易有限责任公司增加注册资本金的议案》
     同意五矿发展和中国矿产有限责任公司(以下简称“中国矿产”)
对下属子公司五矿贸易有限责任公司(以下简称“五矿贸易”)进行
增资,增资金额为 6,633.76 万元。其中,五矿发展增资 5,307.01 万元,
持股 80%;中国矿产增资 1,326.75 万元,持股 20%,增资前后双方
持股比例保持不变。增资后,五矿贸易注册资本金由 3,366.24 万元增
加至 10,000 万元。
     具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《五矿发
展股份有限公司关于对五矿贸易有限责任公司进行增资的公告》(临
2019-33)。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (二)《关于对五矿物流集团有限公司增加注册资本金的议案》
    同意五矿发展和中国矿产对下属子公司五矿物流集团有限公司
(以下简称“五矿物流”)进行增资,增资金额为 3 亿元。其中,五
矿发展增资 29,480.06 万元,持股 98.27%;中国矿产增资 519.94 万元,
持股 1.73%,增资前后双方持股比例保持不变。增资后,五矿物流注
册资本金由 3 亿元增加至 6 亿元。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《五矿发
展股份有限公司关于对五矿物流集团有限公司进行增资的公告》(临
2019-34)。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (三)《关于转让中国五矿南方有限责任公司股权的议案》
    同意五矿发展通过非公开协议转让方式,将持有的中国五矿南方
有限责任公司 100%股权转让给五矿有色金属控股有限公司,转让价
格为 14,682.94 万元。
    本次股权转让构成关联交易,公司董事会审计委员会已对本次关
联交易进行审核并出具了书面审核意见,公司独立董事事前认可本议
案,并已对本议案发表独立意见,具体内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)《五矿发展股份有限公司独立董事关于转让下属
子公司股权的独立意见》和《五矿发展股份有限公司关于转让下属子
公司股权暨关联交易公告》(临 2019-35)。
    公司 2 位关联董事回避表决,5 位非关联董事参与表决。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
        二〇一九年八月十日

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