五矿发展独立董事事前认可意见

                   五矿发展股份有限公司
                   独立董事事前认可意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》等有关
规定,我们作为五矿发展股份有限公司(以下简称“公司”)的独立
董事,对拟提交公司第八届董事会第十一次会议审议的《关于转让中
国五矿南方有限责任公司股权的议案》发表事前认可意见如下:
    (一)公司董事会在审议上述事项之前,根据有关规定履行了将
上述事项提交我们进行事前审核的程序。
    (二)公司董事会向我们提供了上述事项的相关资料,我们与公
司管理层及有关人员进行了必要沟通,同意将上述事项提交公司董事
会审议。




                                         五矿发展股份有限公司
                                 独立董事:汤敏 王秀丽 张守文
                                           二〇一九年八月八日
(此页无正文,仅为《五矿发展股份有限公司独立董事事前认可意见》签字页)




公司独立董事:




汤   敏_______________________




王秀丽_______________________




张守文________________________

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