五矿发展2020年第二次临时股东大会会议资料

五矿发展股份有限公司(600058)       2020 年第二次临时股东大会会议资料




            五矿发展股份有限公司

 2020 年第二次临时股东大会会议资料




                  二〇二〇年七月十五日


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                   五矿发展股份有限公司
              2020 年第二次临时股东大会须知


尊敬的各位股东及股东授权代表:
    为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效
率,保证大会的顺利进行,依据中国证监会《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定,特制定本须知。
    一、参加本次股东大会的股东为截至2020年7月8日下午收市后在
中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
    二、出席现场会议的股东或其授权代表须按本公司2020年6月30
日发布的《五矿发展股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大
会的通知》的有关要求进行登记。
    三、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等法定权利。请准
备发言和提问的股东于7月9日前向大会会务组登记并提供发言提纲,
大会会务组与主持人视股东提出发言要求的时间先后、发言内容来安
排股东发言,安排公司有关人员回答股东提出的问题,与本次大会议
题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的质询,
会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。
    四、与会者应遵守本次股东大会的议程安排。现场会议期间,出席
会议的人员应注意维护会场秩序,听从会议主持人的安排,认真履行
法定义务,不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。




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                               2020 年第二次临时股东大会会务组


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                 2020 年第二次临时股东大会

                            会议议程表

第一项   主持人宣布股东大会正式开始,并介绍出席会议的股东及授
         权代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师
第二项   宣读股东大会须知
第三项   审议议案
    1、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
    2、《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2020 年度财务审计
和内部控制审计服务机构的议案》
第四项   (1)征询出席会议股东对上述议案的意见
         (2)推荐大会议案投票表决的监票人
         (3)大会议案投票
第五项 (1)监票人点算选票,填写投票结果报告书
         (2)大会主持人宣布议案表决结果
         (3)律师见证
第六项 (1)宣读大会决议
         (2)出席大会的董事、会议主持人、董事会秘书在会议决议和会
            议记录上签名
第七项 大会结束




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                                     会议文件目录



1.关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案 .................................5

2.关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2020 年度财务审计和内部

控制审计服务机构的议案 ........................................................................6




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                 2020 年第二次临时股东大会会议资料


           关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案


各位股东及股东授权代表:

       现向本次会议提出《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议
案》。
       根据公司经营管理需要,拟对公司《董事会议事规则》部分条款
进行修订,具体修订内容如下表所示:
                 原内容                                      修订后内容
第三十九条 重大合同的决策程序                  第三十九条 重大合同的决策程序
    单笔业务合同金额在 3 亿元(含)以下            单笔业务合同金额在 10 亿元(含)以
的,其成交与签约权限按《总经理工作细则》 下的,其成交与签约权限按《总经理工作细
有关规定执行;                                 则》有关规定执行;
    单笔业务合同金额在 3 亿元-5 亿元              单笔业务合同金额在 10 亿元—20 亿元
(含),其成交与签约由公司董事长或副董         (含)的,其成交与签约由公司董事会审议
事长审批;                                     批准;
    单笔业务合同金额在 5 亿元—20 亿元             单笔业务合同金额超过 20 亿元的,其
(含),其成交与签约由公司董事会审议批         成交与签约由公司股东大会审议批准。
准;                                               业务合同如涉及关联交易的,按上海证
    单笔业务合同金额超过 20 亿元的,其         券交易所《股票上市规则》和本公司《公司
成交与签约由公司股东大会审议批准。             章程》、《关联交易决策管理办法》的有关规
    业务合同如涉及关联交易的,按上海证         定办理。
券交易所《股票上市规则》和本公司《公司
章程》、《关联交易决策管理办法》的有关规
定办理。

       以上议案,已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过,现
提请本次会议审议。
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关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2020 年度财务审计和内

                 部控制审计服务机构的议案


各位股东及股东授权代表:

    现向本次会议提出《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2020
年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案》。
    一、根据公司 2019 年第三次临时股东大会决议,公司聘请中审
众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司
2019 年度财务审计及内部控制审计服务机构。中审众环在公司 2019
年度财务审计工作中认真负责、敬业勤勉,按计划完成了对本公司的
各项审计任务;同时中审众环在 2019 年度内部控制审计过程中,充
分了解本公司业务操作流程,测试控制设计和执行有效性,识别公司
内控及业务流程中可能发生的风险点,在审计工作中跟踪内控缺陷的
整改完成情况,并发表了专业的内部控制审计意见。
    二、公司董事会审计委员会在 2020 年第四次会议中,形成了《审
计委员会对年审会计师事务所 2019 年度审计工作的总结报告》,并在
2020 年第五次会议上,审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务
所为公司 2020 年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案》,认为
中审众环在 2019 年度的审计工作中敬业勤勉、认真专业,具备专业
胜任能力和投资者保护能力,其独立性和诚信状况等符合有关规定,
同意继续聘任中审众环为本公司 2020 年度财务审计和内部控制审计
机构。
    三、为保持审计业务的一致性、连续性,建议继续聘任中审众环

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为本公司 2020 年度的财务审计机构,聘期一年,审计费用 165 万元。
同时,建议继续聘任中审众环为本公司 2020 年度内部控制审计机构,
聘期一年,审计费用 35 万元。
    四、为便于工作,建议公司董事会在股东大会批准上述有关事项
后授权公司法定代表人或公司法定代表人的授权代理人办理签署相
关服务协议等事项。


    以上议案,已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过,公
司独立董事已对上述事项发表了独立意见,现提请本次会议审议。




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