五矿发展第八届监事会第十次会议决议公告

证券代码:600058         证券简称:五矿发展           公告编号:临 2020-41


                      五矿发展股份有限公司
             第八届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
     (一)五矿发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会
第十次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
     (二)本次会议于 2020 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2020 年 8 月 17 日以专人送达、邮件的方式向全体监事发
出。
     (三)本次会议应出席监事 5 名,实际出席会议监事 5 名,无缺
席会议监事。

     二、监事会会议审议情况
     本次会议审议并通过如下议案:
       (一)《公司 2020 年半年度财务报告》
       同意《公司 2020 年半年度财务报告》。
       表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     (二)《公司 2020 年 1-6 月计提资产减值准备的专项报告》
     公司 2020 年 1-6 月对应收账款及其他应收款共计提坏账准备
57,394,906.53 元,转回坏账准备 7,855,105.12 元,因计提与转回坏账
准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额 49,539,801.41 元;
计提存货跌价准备 12,493,655.43 元,转回存货跌价准备 5,075,631.77
元,因计提与转回存货跌价准备对合并报表损益的影响为减少公司利
润总额 7,418,023.66 元;公司长期股权投资、固定资产等非流动资产
本期未计提减值准备。以上计提减值准备 69,888,561.96 元,转回减
值准备 12,930,736.89 元,对合并报表损益的影响为减少公司利润总
额 56,957,825.07 元。
    公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备,符合
公司实际情况,相关决策程序符合法律法规的规定,同意公司计提资
产减值准备。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《五矿发
展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(临 2020-42)。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (三)《关于公司<2020 年半年度报告>及<摘要>的议案》
    公司监事会对公司《2020 年半年度报告》进行了认真严格的审核,
并提出审核意见如下:
    公司《2020 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规
及《公司章程》等有关规定;报告内容及格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映公司 2020 年
上半年的经营管理和财务状况。在提出本意见前,没有发现参与报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    审议通过公司《2020 年半年度报告》及《摘要》,同意正式对外
披露。
    公司《2020 年半年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn),《摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》。
     表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    此外,公司监事会听取了《公司 2020 年半年度业务工作报告》。
特此公告。


             五矿发展股份有限公司监事会
                二〇二〇年八月二十九日

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