五矿发展股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:600058         证券简称:五矿发展         公告编号:临 2020-49


                      五矿发展股份有限公司
           第八届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
     (一)五矿发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会
第十一次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
     (二)本次会议于 2020 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议通
知于 2020 年 10 月 12 日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。
     (三)本次会议应参加表决监事 5 名,实际参加表决监事 5 名。

     二、监事会会议审议情况
     本次会议审议并通过如下议案:
     (一)《公司 2020 年 1-9 月计提资产减值准备的专项报告》
     公司 2020 年 1-9 月对应收账款及其他应收款共计提坏账准备
43,769,760.14 元,转回坏账准备 13,989,010.43 元,因计提与转回坏
账准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额 29,780,749.71 元;
计提存货跌价准备 17,593,479.57 元,转回存货跌价准备 7,475,789.69
元,因计提与转回存货跌价准备对合并报表损益的影响为减少公司利
润总额 10,117,689.88 元;公司长期股权投资、固定资产等非流动资
产本期未计提减值准备。以上计提减值准备 61,363,239.71 元,转回
减值准备 21,464,800.12 元,对合并报表损益的影响为减少公司利润
总额 39,898,439.59 元。
     公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备,符合
公司实际情况,相关决策程序符合法律法规的规定,同意公司计提资
产减值准备。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《五矿发
展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(临 2020-50)。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (二)《关于公司<2020 年第三季度报告>全文及正文的议案》
    监事会对公司《2020 年第三季度报告》的审核意见如下:
    公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及
《公司章程》等有关规定;报告内容及格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映公司 2020 年第
三季度的经营管理和财务状况。在提出本意见前,没有发现参与报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    同意公司《2020 年第三季度报告》全文及正文,同意正式对外

披露。

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    此外,公司监事会审阅了《公司2020年第三季度业务工作报告》。

    特此公告。


                                   五矿发展股份有限公司监事会
                                         二〇二〇年十月三十日

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