五矿发展股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码:600058         证券简称:五矿发展          公告编号:临 2020-48


                五矿发展股份有限公司
          第八届董事会第二十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     (一)五矿发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会
第二十五次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
     (二)本次会议于 2020 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议通
知于 2020 年 10 月 12 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。
     (三)本次会议应参加表决董事 7 名,实际参加表决董事 7 名。

     二、董事会会议审议情况
     本次会议审议并通过如下议案:
     (一)《公司 2020 年 1-9 月计提资产减值准备的专项报告》
     公司 2020 年 1-9 月对应收账款及其他应收款共计提坏账准备
43,769,760.14 元,转回坏账准备 13,989,010.43 元,因计提与转回坏
账准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额 29,780,749.71 元;
计提存货跌价准备 17,593,479.57 元,转回存货跌价准备 7,475,789.69
元,因计提与转回存货跌价准备对合并报表损益的影响为减少公司利
润总额 10,117,689.88 元;公司长期股权投资、固定资产等非流动资
产本期未计提减值准备。以上计提减值准备 61,363,239.71 元,转回
减值准备 21,464,800.12 元,对合并报表损益的影响为减少公司利润
总额 39,898,439.59 元。
     公司及下属公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会
计准则》和公司相关管理制度的规定,公允地反映了公司的资产状况,
同意公司计提资产减值准备。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《五矿发
展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(临 2020-50)。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (二)《关于公司<2020 年第三季度报告>全文及正文的议案》
    审议通过公司《2020 年第三季度报告》全文及正文,同意正式
对外披露。
    公司《2020 年第三季度报告》全文及正文详见上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn),《正文》同时刊登于《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券日报》。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (三)《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任
险的议案》
    为完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,保障公司和投资者
的权益,促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权力和履行职责,
根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟购买董监高
责任险,责任限额每年8,000万元人民币,保险费总额约24万元人民币。
    公司全体董事因与本议案有利害关系主动回避表决,同意将上述
事项提交公司股东大会审议,同意提请股东大会授权公司经营层办理
购买董监高责任险的相关事宜。股东大会的召开时间另行通知。

    此外,公司董事会审阅了《公司 2020 年第三季度业务工作报告》。

    特此公告。

                                  五矿发展股份有限公司董事会
                                        二〇二〇年十月三十日

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