国投资本:国投资本八届十六次董事会决议公告

国投资本股份有限公司
                  八届十六次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      一、董事会会议召开情况
      国投资本股份有限公司八届十六次董事会的召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于 2020
年 12 月 21 日通过电子邮件方式发出。本次会议于 2020 年
12 月 29 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事
9 人。公司董事长叶柏寿主持本次会议,公司监事、高级管
理人员列席会议。
      二、董事会会议审议情况
      会议审议并通过了以下议案:
      《关于修改<国投资本股份有限公司内部审计管理办
法>的议案》
      表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
      特此公告。
                                                国投资本股份有限公司
                                                         董事会
                                                  2020 年 12 月 30 日

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