南京高科第九届董事会第十八次会议决议公告

证券简称:南京高科          证券代码:600064       编号:临 2019-035 号

                     南京高科股份有限公司
             第九届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     南京高科股份有限公司第九届董事会第十八次会议于 2019 年 8
月 30 日下午 3:30 在公司会议室召开。会议通知于 2019 年 8 月 19 日
以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名,实到 7 名,公司
监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:
    一、关于公司会计政策变更的议案;
    同意公司根据财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规
定,执行财政部最新发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报
表格式的通知》、《关于印发修订<企业会计准则第7号-非货币性资
产交换>的通知》、《关于印发修订<企业会计准则第12号-债务重组>
的通知》的具体要求,调整公司相关会计政策,并自文件规定的日期
开始正式执行。上述调整仅对财务报表项目列示产生影响,对公司当
期及前期的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
    (内容详见《南京高科股份有限公司关于会计政策变更的公告》,
编号:临 2019-037 号)
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
    二、2019 年半年度报告及其摘要;
    (详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
    三、关于公司与南京紫金投资集团有限责任公司、南京市国有资
产投资管理控股(集团)有限责任公司签订《关于南京银行股份有限
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公司之一致行动协议》的议案。
    为共同扩大公司与南京紫金投资集团有限责任公司(以下简称
“紫金集团”)、南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司
(以下简称“国资集团”)所能够支配的南京银行股份表决权数量,
在南京银行的重大决策以及管理者选择等方面发挥三方优势,充分行
使三方的股东权利,促进南京银行提供全方位优质金融服务,不断拓
展经营空间,实现自身可持续发展,同意公司与紫金集团、国资集团
签订《关于南京银行股份有限公司之一致行动协议》(以下简称“《协
议》”),在南京银行股东大会表决投票时采取一致行动。《协议》的有
效期暂定为三年。
    根据签订的《协议》,公司与紫金集团、国资集团应充分尊重对
方的意愿,对于三方中任意一方向南京银行股东大会提出的议案,在
不违反法律法规、监管机构的规定和公司章程规定且不损害其他两方
及上市公司合法权益的前提下,另两方应予以支持。三方同意,南京
银行董事会在审议与上述一致行动事项有关的议案时,各自推荐的董
事在进行表决时,应保持投票的一致性,并应参照《协议》中关于行
使表决权的程序和方式的约定进行表决。
    该《协议》的签署将不影响公司在符合相关法律法规的情况下行
使增持或减持南京银行股份等与股东自身利益相关的权利,有利于增
强公司参与南京银行的财务和经营决策权力的有效性,提升对南京银
行的影响力。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
    特此公告。
                                        南京高科股份有限公司
                                              董 事    会
                                       二○一九年八月三十一日

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