冠城大通第十届监事会第十四次会议决议公告

证券代码:600067           证券简称:冠城大通             编号:临2019-044



                     冠城大通股份有限公司
           第十届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    冠城大通股份有限公司第十届监事会第十四次会议于 2019 年 8 月 13 日以电
话、电子邮件发出会议通知,于 2019 年 8 月 27 日在公司会议室召开。会议应到
监事 3 名,实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规
定。会议由公司监事会主席韩国建先生主持,公司董事及高管人员列席了会议。
与会监事经认真审议,做出如下决议:
    一、审议通过《公司 2019 年半年度报告》及《公司 2019 年半年度报告摘要》。
    公司监事会根据《证券法》规定和上海证券交易所的有关要求,全体监事对
公司编制的 2019 年半年度报告进行认真严格的审核,并提出如下书面审核意见:
    1、公司 2019 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所
的规定,所披露的信息真实、完整地反映公司 2019 年上半年的经营情况和财务
状况等事项。
    2、公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定。
    3、公司监事会成员没有发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
    4、公司监事会成员保证公司 2019 年半年度报告所披露的信息真实、准备、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别连带责任。
    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
上的《冠城大通股份有限公司 2019 年半年度报告》及《冠城大通股份有限公司
2019 年半年度报告摘要》。
    二、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
    公司监事会认为:本次追溯调整事项符合《企业会计准则》等的相关规定,
追溯调整后的财务报表能够客观公允地反映公司财务状况。本次追溯调整事项的
决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
上的《冠城大通股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公
告》。
    特此公告。
                                                   冠城大通股份有限公司
                                                           监事会
                                                        2019年8月28日

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