浙江富润第八届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码:600070        证券简称:浙江富润         编号:临 2019-058 号


                     浙江富润股份有限公司
         第八届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江富润股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议
于 2019 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开,会议通知于 11 月 08 日以传真、电
子邮件等形式发出。应参加会议的董事 9 人,实际参加会议的董事 9 人,符合《公
司法》和《公司章程》规定。会议以投票表决方式审议通过如下决议:
    一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。
    公司拟以自有资金向关联法人宁波章鱼控股有限公司参股的尼尔森网联媒
介数据服务有限公司(以下简称“尼尔森网联”)增资人民币 3000 万元,其中
1200 万元计入尼尔森网联注册资本,1800 万元为资本溢价。本次增资交易完成
后,公司将持有尼尔森网联 5.77%的股权。
    因本议案涉及关联交易,关联董事江有归先生回避表决。
    表决结果:8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    具体内容详见 2019 年 11 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的临 2019-059 号公告。


    二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
    公司为全资子公司杭州泰一指尚科技有限公司(以下简称“泰一指尚”)向
中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行申请综合授信提供连带责任保证担
保,担保最高债务余额不超过 11880 万元,担保期限 1 年;公司董事会授权董事
长或董事长指定的授权代理人全权代表本公司办理相关事宜并签署有关借款、担
保等合同及文件,董事会对该事项不再逐笔形成决议。
    截至本公告日,本公司累计为全资子公司泰一指尚提供担保的总额为 31880
万元。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见 2019 年 11 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的临 2019-060 号公告。
    此决议。


                                          浙江富润股份有限公司董事会
                                            二〇一九年十一月十六日

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