凤凰光学第八届监事会第二次会议决议公告

证券代码:600071         证券简称:凤凰光学        公告编号:2020—004

                    凤凰光学股份有限公司
             第八届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 1 月 20 日以通讯表

决方式召开第八届监事会第二次会议,召开本次会议的通知于 2020 年 1 月 15

日以电子邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事 3 人,实际表决监事 3

人,会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。


    会议审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司

本次不超过人民币 5000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限自第七届

董事会第二次会议审议通过之日起不超过 12 个月。


    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。

                                                   凤凰光学股份有限公司

                                                            监事会

                                                        2020 年 1 月 21 日

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