上海梅林2020年第四次临时股东大会资料

      股票代码:600073




2020 年第四次临时股东大会
         会议资料




       2020 年 9 月
                    上海梅林正广和股份有限公司
                   2020 年第四次临时股东大会须知


    为了维护全体股东的合法权益,确保本次股东大会公开、公正、合法有效,
保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据中国证券监督管理委员会关于《上
市公司股东大会规则》和本公司《章程》的有关规定,制订本次股东大会须知
如下:
    一、参加本次股东大会的股东为截止 2020 年 9 月 14 日下午收市后在中国
证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
    二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书
和有关的证明材料,并经本次股东大会秘书处登记备案。
    三、股东大会召开期间,股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意,
经大会主持人许可后,方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报
告人的报告或其他股东的发言,不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
    四、公司召开股东大会按如下程序进行:首先由报告人向大会做各项议案
的报告,之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出的建议、
意见或问题,由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议
案进行表决。
    五、对与本次股东大会议题无关或将泄露商业秘密或有损公司、股东共同
利益的质询,大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
    六、本次股东大会在审议和表决大会议案后,应根据公司章程和有关议事
规则的规定对所表决议案作出决议,其中:议案 1 对中小投资者单独计票。




                             上海梅林 2020 年第四次临时股东大会秘书处
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                         上海梅林正广和股份有限公司
                  2020 年第四次临时股东大会现场会议议程


会议时间:2020 年 9 月 21 日下午 2:00

会议地点:上海梅林会议室(杨浦区济宁路 18 号)

会议主持人:吴坚董事长

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                                     会议议程



一、 会议登记结束,主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有

      表决权的股份总数,会议开始

二、 审议议案:
     1、审议关于变更 2020 年度会计师事务所的议案
     2、审议关于子公司光明农牧科技有限公司投资建设奉贤海湾畜牧场项目
         的议案
三、与会股东及股东代表发言及提问,公司董事会、监事会和管理层答问
四、与会股东及股东代表对议案投票表决,律师、股东代表与监事代表共同负
     责监票
五、与会股东及股东代表休会(统计投票表决结果)
六、宣布表决结果
七、北京颐合中鸿(上海)律师事务所见证律师宣读股东大会法律意见书
八、主持人宣布会议结束


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2020 年第四次临时股东大会之议案一



                        上海梅林正广和股份有限公司
                  关于变更 2020 年度会计师事务所的议案

各位股东、股东代表:
    上海梅林正广和股份有限公司(以下简称“上海梅林”、“公司”)于 2019 年 9 月 11
日召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过,聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
(以下简称“德勤华永”)为公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构,在 2019 年度
年报审计期间,德勤华永团队恪尽职守,履职尽职。基于此前双方的良好合作,上海梅林
于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会审议通过,聘请德勤华永为公司 2020 年度
财务报告及内部控制审计机构。
    近期,公司收到德勤华永有关函件——德勤华永提出基于对客户管理的调整战略,上
海梅林不再作为德勤华永审计业务的战略客户。经公司与德勤华永充分沟通后双方达成一
致,公司将不再聘请德勤华永为 2020 年度财务报告及内部控制审计机构。
    综合考虑公司未来业务发展和整体审计需要,现拟改聘毕马威华振会计师事务所(特
殊普通合伙)为上海梅林 2020 年度财务报告及内部控制审计机构。上海梅林 2020 年度财
务报告审计报酬为人民币 235 万元,内部控制审计报酬为 73 万元,审计报酬合计人民币 308
万元。
    按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师与后任注册会计师的沟
通》的规定,毕马威华振会计师事务所已经与德勤华永会计师事务所完成前后任审计机构
的沟通工作。
    以上议案,提请各位股东、股东代表审议。




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2020 年第四次临时股东大会之议案二



                         上海梅林正广和股份有限公司
关于子公司光明农牧科技有限公司投资建设奉贤海湾畜牧场项目的议案

各位股东、股东代表:
    上海梅林正广和股份有限公司(以下简称“上海梅林”或“公司”)所属光明农牧科技
有限公司(以下简称“光明农牧”)系光明食品(集团)有限公司(以下简称“集团”)生
猪养殖业务战略承担者,为上海梅林控股子公司。
    为贯彻上海市政府生猪养殖稳产保供工作会议精神,结合集团肉类产业发展的需要,
光明农牧计划在奉贤区建设年上市 10 万头规模的高标准、高起点、节能环保型的现代化商
品猪场。本次海湾畜牧场建设项目分为两期建设,计划总投资 21,501.96 万元,合计年增
加净利润 3,545 万元。
    本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
    一、投资主体的基本情况
    公司名称:光明农牧科技有限公司
    公司类型:其他有限责任公司
    住所:上海市徐汇区虹梅路 1905 号甲东部 3 层
    法定代表人:邹广彬
    注册资本:人民币 100,000 万元
    成立日期:2017 年 2 月 17 日
    出资情况:上海梅林正广和股份有限公司出资 41,000 万元
              光明食品集团上海农场有限公司出资 39,000 万元
              上海良友实业投资有限公司出资 20,000 万元
    经营范围:畜禽养殖,种畜禽生产及精液销售(限分支机构经营),饲料添加剂、添加


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剂预混合饲料销售,养殖技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让,
商务咨询,货物及技术的进出口业务。
    主要财务状况:截至 2019 年 12 月 31 日,光明农牧经审计的资产总额 168,429.21 万
元,净资产 67,644.38 万元,2019 年 1-12 月营业收入 27,961.75 万元,净利润-1,080.15
万元。
    截至 2020 年 8 月 31 日,光明农牧未经审计的资产总额 287,790.06 万元,净资产
147,080.76 万元,2020 年 1-8 月营业收入 86,315.33 万元,净利润 18,200.38 万元。
    二、投资标的(光明农牧海湾畜牧场项目)基本情况
    光明农牧海湾畜牧场项目分两期实施,分别位于奉贤区海湾镇燎原农场 4 街坊 9 丘和
10、11 丘,合计建设 4800 头基础母猪的商品猪场。项目包括新建各类猪舍等建筑,配套相
应的新技术应用设施设备、完备的防疫消毒系统、自动供料系统(含气动送料)、母猪电子
饲喂系统等,建设面积约 10 万㎡。项目建成达产后,可形成年上市 10 万头规模的高标准、
高起点、节能环保型的现代化商品猪场。
    项目计划总投资 21,501.96 万元,建设周期 14 个月,所需资金由企业自筹。项目建设
完成后,在正常生产经营期内,预计年销售收入 17,600 万元,年净利润 3,545 万元。
    海湾畜牧场项目的实施,将按照整体布局、环保提升、设施先进、产品优质的总体思
路,结合集团建设殷实农场的要求,在落实上海市生猪养殖稳产保供任务的同时,将海湾
畜牧场项目建成上海市生猪养殖示范场,更好地展示健康养殖、环保提升、循环利用的现
代生猪养殖产业。
    三、该投资项目对上市公司的影响
    本次光明农牧投资建设奉贤海湾畜牧场项目,有利于提高公司服务上海市场的能力,
有利于加快推进上海市标准化生猪产业的发展,是打造市郊农场都市农业主题公园的需要,
也是完善现有产业结构的必然需求。
    以上议案,提请各位股东、股东代表审议。



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