人福医药:人福医药第十届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:600079                证券简称:人福医药                   编号:临 2021-021 号


                       人福医药集团股份公司
                 第十届董事会第十一次会议决议公告

                                        特 别 提 示

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带责任。

    人福医药集团股份公司(以下简称“人福医药”或“公司”)第十届董事会第十一
次会议于2021年2月26日(星期五)上午10:00以通讯会议方式召开,本次会议通知时间为
2021年2月20日。会议应到董事九名,实到董事九名。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由董事长
李杰先生主持,会议审议并通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议
案》:
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2562号《关于核准人福医药集团股份公司
向李杰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司以非公开发行方式向武
汉当代科技产业集团股份有限公司发行人民币普通股(A股)89,047,195股,发行价格11.23
元/股,募集资金总额人民币999,999,999.85元,扣除各项发行费用合计人民币22,794,247.01
(不含税)后,实际募集资金净额人民币977,205,752.84元。
    截 至 2021 年 1 月 31 日 , 公 司 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 金 额 为
89,664,085.15元,大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金先期投入募集资
金投资项目的事项进行了专项审核,并出具了审核报告。董事会同意公司使用募集资金
89,664,085.15元置换已预先投入的自筹资金。
    表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
    特此公告。


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                                                                 二〇二一年二月二十七日

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