武汉人福医药集团股份有限公司非公开发行限售股份上市流通提示性公告

                    武汉人福医药集团股份有限公司
                非公开发行限售股份上市流通提示性公告

                              特别提示
          本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
      对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    重要内容提示:
    1、武汉人福医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行限售股份上市流
通数量为 19,000,000 股,占公司总股本的 3.85%。
    2、本次非公开发行限售股份上市流通日为 2012 年 9 月 3 日。



    一、非公开发行股份的相关情况
    公司 2009 年 4 月 20 日召开的第六届董事会第十四次会议及 2009 年 5 月 7 日召开的
2009 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案,决定非公
开发行的发行对象为不超过 10 名的特定投资者,非公开发行股票数量不超过 10,000 万股。
    2009 年 8 月 13 日,公司获得中国证监会《关于核准武汉人福高科技产业股份有限公
司非公开发行股票的批复》(证监许可[2009]763 号),核准公司非公开发行不超过 10,000
万股新股。
    根据公司股东大会授权,公司向 6 名特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)
82,500,000 股,发行价格 7.15 元/股,并于 2009 年 8 月 28 日在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理了登记托管手续。本次非公开发行股票完成后,公司总股份增至
471,585,686 股,发行结果已刊登在 2009 年 9 月 1 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和上海交易所网站(www.sse.com.cn)。

    二、关于有限售条件流通股上市流通的有关承诺
    根据《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会关于非公开发行的相关规定以及公
司确定的非公开发行的原则,公司 2009 年非公开发行 82,500,000 股股份均为有限售条件
流通股。其中,公司实际控制人武汉当代科技产业集团股份有限公司认购的 19,000,000
股,自 2009 年 9 月 1 日起限售 36 个月,相应股份上市流通日为 2012 年 9 月 1 日;其余

特定投资者华宝信托有限责任公司、中诚信托有限责任公司、泰康资产管理有限责任公司、
融通基金管理有限公司、东方证券股份有限公司认购的合计 63,500,000 股,自 2009 年 9
月 1 日起限售 12 个月,相应股份上市流通日为 2010 年 9 月 1 日。

    三、非公开发行股份至今公司股本变化情况
    非公开发行股份完成后,公司总股份由 389,085,686 股变更为 471,585,686 股。
    2011 年 5 月 12 日,公司向 73 名激励对象授予 21,857,950 股限制性股票,并于 2011
年 6 月 16 日在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成股票登记手续,公司总股份由
471,585,686 股变更为 493,443,636 股。

    四、本次有限售条件流通股上市情况
    1、本次有限售条件流通股上市数量为 19,000,000 股,占公司总股本的 3.85%;
    2、本次有限售条件流通股上市流通日为 2012 年 9 月 3 日;
    3、本次有限售条件流通股上市明细清单(单位:股)

                                                                                 剩余有限售
                               持有有限售条件的        占 总 股 本 本次上市流
   股东名称                                                                      条件的流通
                               流通股股份数量          比例(%) 通数量
                                                                                 股股份数量
   武汉当代科技产业
                                        54,112,282         10.96   19,000,000         35,112,282
   集团股份有限公司
   合计                                 54,112,282         10.96   19,000,000         35,112,282

    五、股本结构变动表(单位:股)

   股本结构                    变动前        比例(%)     变动数         变动后         比例(%)
   一、有限售条件A股           67,227,052      13.62     -19,000,000    48,227,052         9.77

   其中:境内非国有法人持股     54,112,282      10.96     -19,000,000    35,112,282         7.11

          境内自然人持有股份    13,114,770       2.66              0     13,114,770         2.66

   二、无限售条件 A 股         426,216,584      86.38     +19,000,000   445,216,584        90.23
   三、总股本                  493,443,636     100.00              0    493,443,636       100.00


    特此公告。

                                                     武汉人福医药集团股份有限公司董事会

                                                         二〇一二年八月二十八日




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