同仁堂2018年年度股东大会决议公告

证券代码:600085            证券简称:同仁堂       公告编号:2019-016


                      北京同仁堂股份有限公司
                  2018 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2019 年 6 月 12 日


(二)      股东大会召开的地点:北京市东城区东兴隆街 52 号公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                           32

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                 938,481,668

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                    68.43



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集,董事长高振坤先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
                                       1
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人,出席 11 人;
2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3、公司董事会秘书贾泽涛女士出席本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会
   议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称:北京同仁堂股份有限公司 2018 年度财务决算报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      938,406,668 99.9920           28,000    0.0029      47,000    0.0051



2、 议案名称:北京同仁堂股份有限公司 2018 年度利润分配方案

   审议结果:通过
   经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年度本公司按照合并报表
实现归属于上市公司股东的净利润 1,134,283,847.11 元,按母公司实现净利润的
10%提取法定盈余公积 75,475,489.35 元,加年初未分配利润 4,403,135,757.42
元,减去 2017 年度利润分配已向全体股东派发的现金红利 342,867,565.50 元,
2018 年度可供股东分配利润为 5,119,076,549.68 元。公司以 2018 年末总股本
1,371,470,262 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元(含税)。
   关于利润分配实施的具体事宜,全权委托董事会办理,实施日期另行公告。
表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例
                                         2
                                                            (%)                 (%)

    A股        938,453,668 99.9970            28,000    0.0030             0             0




3、 议案名称:北京同仁堂股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        938,406,668 99.9920            28,000    0.0029      47,000     0.0051




4、 议案名称:北京同仁堂股份有限公司 2018 年度监事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        938,406,668 99.9920            28,000    0.0029      47,000     0.0051




5、 议案名称:北京同仁堂股份有限公司 2018 年年度报告正文及摘要

   审议结果:通过


                                         3
表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        938,406,668 99.9920            28,000    0.0029      47,000     0.0051




6、 议案名称:北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的

   议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        938,396,068 99.9908            38,600    0.0041      47,000     0.0051




7、 议案名称:北京同仁堂股份有限公司关于选举董事的议案

  审议结果:通过
  选举邸淑兵先生出任本公司董事。
表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

    A股        938,428,168 99.9942            53,500    0.0058             0             0


                                         4
8、 议案名称:北京同仁堂股份有限公司关于修订《公司章程》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                            (%)                  (%)

       A股      938,453,668 99.9970           28,000    0.0030              0             0




9、 议案名称:北京同仁堂股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                            (%)                  (%)

       A股      937,982,590 99.9468           94,909    0.0101      404,169     0.0431




10、    议案名称:北京同仁堂股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                         5
                                                                (%)                    (%)

          A股      937,982,590 99.9468            94,909    0.0101        404,169     0.0431




   11、    议案名称:北京同仁堂股份有限公司关于修订《监事会议事规则》的议案

      审议结果:通过

   表决情况:

      股东类型                 同意                      反对                     弃权

                        票数          比例(%)   票数          比例       票数          比例

                                                                (%)                    (%)

          A股      938,453,668 99.9970            28,000    0.0030                0             0




   (二)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案     议案名称                同意              反对                                 弃权
序号                        票数     比例(%) 票数 比例(%)                      票数 比例(%)
2    北京同仁堂股份       13,565,845 99.7940 28,000    0.2060                          0       0
     有限公司 2018 年
     度利润分配方案
6    北京同仁堂股份       13,508,245        99.3703      38,600         0.2839    47,000            0.3458
     有限公司关于续
     聘会计师事务所
     及决定其报酬的
     议案
7    北京同仁堂股份       13,540,345        99.6064      53,500         0.3936            0             0
     有限公司关于选
     举董事的议案




                                             6
(三)      关于议案表决的有关情况说明

    上述议案中第 8 项为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    其他议案为普通议案,由出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的
半数以上通过。
    议案 2、6、7 已对中小投资者单独计票。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所

       律师:冯玫律师    张婷婷律师

2、 律师见证结论意见:

    公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、
有效。


四、      备查文件目录



1、 北京同仁堂股份有限公司 2018 年年度股东大会决议;


2、 北京海润天睿律师事务所关于北京同仁堂股份有限公司 2018 年年度股东大会

的法律意见书。



                                                北京同仁堂股份有限公司
                                                      2019 年 6 月 13 日




                                       7

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