同仁堂第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码:600085         证券简称:同仁堂         公告编号:临 2019-021


                     北京同仁堂股份有限公司
                 第八届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京同仁堂股份有限公司第八届董事会第八次会议,于 2019 年 8 月 13 日以
电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知,于 8 月 23 日在公司会议
室召开。会议应到董事 12 人,实到 12 人。公司全体监事及高管人员列席了本次
会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董
事长高振坤先生主持,经与会董事审议讨论,以举手表决方式通过了以下事项:
    一、公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    同意 12 票     反对 0 票     弃权 0 票
    二、关于会计政策变更的议案
    本次会计政策变更,是根据 2019 年 4 月 30 日财政部发布的《关于修订印发
2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)(以下简称《修订通
知》)要求,对本公司财务报表相关科目列示做出了修订。公司对资产负债表科
目中:将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;
将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。公司据
此对可比期间的比较数据按照《修订通知》进行了调整。本次会计政策变更仅对
报表列示产生影响,对公司财务状况和经营成果均不产生影响。独立董事对该事
项发表了一致同意的独立意见。
    同意 12 票     反对 0 票     弃权 0 票
    三、公司 2019 年半年度报告及摘要
    同意 12 票     反对 0 票     弃权 0 票
    四、关于修订《独立董事工作制度》的议案
    同意 12 票     反对 0 票     弃权 0 票
    《北京同仁堂股份有限公司独立董事工作制度》(2019 年修订)已全文刊载
于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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    五、关于修订《公司章程》的预案
    同意 12 票      反对 0 票    弃权 0 票
    (详见公司于 2019 年 8 月 27 日披露的《北京同仁堂股有限公司关于修订<
公司章程>的公告》,并将提交最近一次股东大会审议通过。)
    六、关于公司对外捐赠的议案
    同意 12 票      反对 0 票    弃权 0 票
    (详见公司于 2019 年 8 月 27 日披露的《北京同仁堂股份有限公司关于公司
对外捐赠的公告》。)




    特此公告。


                                                 北京同仁堂股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                  二零一九年八月二十七日




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