同仁堂八届十七次董事会决议公告

证券代码:600085          证券简称:同仁堂             公告编号:临 2020-027


                      北京同仁堂股份有限公司
                 第八届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京同仁堂股份有限公司第八届董事会第十七次会议,于 2020 年 10 月 19
日以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知,于 10 月 29 日在公司
会议室召开。会议应到董事 12 人,实到 12 人。公司全体监事及高级管理人员列
席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长高振坤先生主持,经与会董事审议讨论,以举手表决方式通过了以
下事项:
    一、公司 2020 年第三季度报告
    同意 12 票      反对 0 票      弃权 0 票
    二、关于控股股东对本公司及下属公司委托贷款暨关联交易的议案
    该事项属于关联交易,经公司全体独立董事及董事会审计委员会事前审核通
过,董事会会议审议时四名关联董事高振坤先生、藏怡女士、刘柏钢先生和满杰
女士回避表决,全体非关联董事审核同意,并由独立董事发表了一致同意的独立
意见,认为上述关联交易内容公允,不存在损害公司及股东利益的情形。
    同意 8 票(四名关联董事回避表决)          反对 0 票    弃权 0 票
    (详见公司于 2020 年 10 月 31 日披露的《北京同仁堂股份有限公司关于控
股股东对本公司及下属公司委托贷款暨关联交易的公告》。)




    特此公告。


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                                                           董   事      会
                                                     二零二零年十月三十一日

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