特变电工2019年第五次临时股东大会决议公告

                                        特变电工股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会


证券代码:600089             证券简称:特变电工              公告编号:2019-086

                        特变电工股份有限公司
              2019 年第五次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019 年 9 月 2 日
    (二) 股东大会召开的地点:新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司
21 楼会议室
    (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数(人)                                               18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                          808,391,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
                                                                            21.7636
比例(%)

    (四) 会议主持及表决方式
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生
因工作原因不能主持本次会议,经过半数董事推举由公司董事黄汉杰先生主持本
次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》、 证券法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《特变电工股份有限公
司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 10 人,出席 5 人,董事张新、胡述军、董景辰、杨百寅、
陈盈如因工作原因未能出席本次会议;
    2、 公司在任监事 5 人,出席 4 人,监事宋磊因工作原因未能出席本次会议;
    3、 董事会秘书焦海华女士出席会议,公司部分高级管理人员列席会议。
    二、 议案审议情况
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               (一) 非累积投票议案
           1、 议案名称:公司为控股子公司特变电工杜尚别矿业有限公司提供担保的
       议案
           审议结果:通过
           表决情况:

                                    同意                          反对                     弃权
          股东类型
                             票数           比例(%)      票数      比例(%)      票数       比例(%)
               A股        807,921,100       99.9418       470,300        0.0582            0      0.0000



          2、 议案名称:补选公司董事的议案
           审议结果:通过
           表决情况:

                                    同意                          反对                     弃权
          股东类型
                             票数           比例(%)      票数      比例(%)      票数       比例(%)
               A股        807,475,653       99.8867       915,747        0.1133            0      0.0000



           (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案                                       同意                          反对                      弃权
               议案名称
序号                              票数            比例(%)       票数       比例(%)      票数       比例(%)
        公司为控股子公司
        特变电工杜尚别矿
 1                           106,772,408           99.5614        470,300         0.4386           0      0.0000
        业有限公司提供担
        保的议案
        补选公司董事的议
 2                           106,326,961           99.1460        915,747         0.8540           0      0.0000
        案


           (三) 关于议案表决的有关情况说明
           1、特别决议议案:无
           2、对中小投资者单独计票的议案:全部
           3、涉及关联股东回避表决的议案:无
              三、 律师见证情况
           1、 本次股东大会见证的律师事务所:天阳律师事务所
                                     特变电工股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会


    律师:李大明、常娜娜
    2、 律师见证结论意见:
    公司二○一九年第五次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定,合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 特变电工股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议;
    2、 天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二○一九年第五次临时股东
大会法律意见书。




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                                                               2019 年 9 月 3 日

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