易见股份2020年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:600093            证券简称:易见股份      公告编号:2020-060

                易见供应链管理股份有限公司
             2020 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示:

       本次会议是否有否决议案:无


       一、会议召开和出席情况

    (一)股东大会召开的时间:2020 年 7 月 15 日

    (二)股东大会召开的地点:云南省昆明市西山区前卫西路 688 号润城一区
15 栋易见股份 10 楼会议室

    (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                      19

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             222,815,357

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                             33.3085%
总数的比例(%)(不含已放弃行使表决权部分的股份比例)

    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况
等。

    本次会议采取现场和网络投票相结合的方式,现场会议由副总经理、董事会
秘书徐蓬先生主持,公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。表决
方式符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 7 人,出席 7 人,其中董事长任子翔先生、罗寅先生、独

                                    1
    立董事李洋先生、梁志宏先生、赵起高先生通过电讯参加会议;

        2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,其中监事会主席谢建辉先生通过电讯参
    加会议;

        3、董事会秘书徐蓬先生出席本次股东大会;公司副总经理等高管列席会议。

        二、议案审议情况

         (一)非累积投票议案

        1、议案名称:关于公司及控股股东为公司子公司融资提供担保并由公司向
    控股股东提供反担保暨关联交易的议案

        审议结果:通过

        表决情况:


                            同意                              反对                       弃权
    股东类型
                     票数      比例(%)               票数          比例(%)    票数     比例(%)

      A股       222,686,757        99.9423            128,600         0.0577       0         0.0000

        (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况


议                                        同意                        反对                 弃权

            议案名称
序                                               比例                    比例                   比例
                                   票数                         票数                票数
号                                               (%)                   (%)                  (%)

     关于公司及控股股东
     为公司子公司融资提
1    供担保并由公司向控 2,448,804            95.0105          128,600    4.9895        0        0.0000
     股股东提供反担保暨
     关联交易的议案

        (三)关于议案表决的有关情况说明

        本次股东大会审议的议案 1 为关联交易,关联股东云南省滇中产业发展集团
    有限责任公司回避表决,议案表决通过。

                                                  2
    三、律师见证情况

   (一)本次股东大会见证的律师事务所:建纬(昆明)律师事务所

   律师:杨云 陈伟航

   (二)律师见证结论意见:

   本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定;出席本
次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

    四、备查文件目录

   (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

   (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

   (三)本所要求的其他文件。



                                           易见供应链管理股份有限公司
                                                     2020 年 7 月 16 日




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