易见股份第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码:600093            证券简称:易见股份         公告编号:2020-080

                 易见供应链管理股份有限公司
               第八届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   易见供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”或“易见股份”)第八届
董事会第一次会议于2020年8月24日以现场结合通讯表决的方式召开,应参会董
事9人,实参会董事9人。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。
本次会议:

       一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》;

   公司第八届董事会选举阚友钢先生为公司董事长,任期至本届董事会届满。

       表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

       二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》;

   公司第八届董事会选举邵凌先生为公司副董事长,任期至本届董事会届满。

       表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

       三、审议通过了《关于选举公司第八届董事会执行董事的议案》;

   公司第八届董事会选举冷天晴先生为公司执行董事,任期至本届董事会届
满。

       表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

       四、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案》;

   公司第八届董事会四个专门委员会成员具体如下:

   (一)战略委员会

   1、主任委员:董事长阚友钢先生;

   2、委员:独立董事刘譞哲先生、董事冷天晴先生、董事邵凌先生、董事吴
江先生。

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    (二)审计委员会

    1、主任委员:独立董事王建新先生;

    2、委员:独立董事高巍先生、董事丁加毅先生。

    (三)提名委员会

    1、主任委员:独立董事刘譞哲先生;

    2、委员:独立董事王建新先生、董事苏丽军先生。

    (四)薪酬与考核委员会

    1、主任委员:独立董事高巍先生;

    2、委员:董事长阚友钢先生、独立董事刘譞哲先生。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》;

    经董事长提名,公司第八届董事会拟聘任吴江先生(简历附后)为公司总裁。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    六、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》;

    经总裁提名,公司第八届董事会拟聘任林咏华女士为公司副总裁、首席技术
官;聘任刘天成先生、罗志洪先生、黄钰迪女士为公司副总裁;聘任肖琨文先生
为公司财务总监。(简历附后)

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》;

    经董事长提名,公司第八届董事会拟聘任薛鹏先生(简历附后)为公司董事
会秘书,薛鹏先生目前尚未取得董事会秘书资格证书,在其取得董事会秘书任职
资格证书前,将由公司董事长阚友钢先生代行董事会秘书职责,待薛鹏先生取得
董事会秘书任职资格证书后,聘任正式生效;续聘罗昌垚女士为公司证券事务代
表(简历附后)。具体详见与本公告同日披露的《关于聘任董事会秘书和证券事
务代表的公告》(公告编号:2020-082)。

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    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    八、审议通过了《关于公司独立董事津贴标准的议案》;

    公司拟制定独立董事的津贴标准为税前每人11.76万元人民币/年。

    本议案独立董事王建新先生、高巍先生、刘譞哲先生回避表决,尚需提交公
司股东大会审议表决。

    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    九、审议通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》;

    具体详见与本公告同日披露的公司《股东大会议事规则》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    十、审议通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》;

    具体详见与本公告同日披露的公司《董事会议事规则》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    十一、审议通过了《关于修改公司<控股股东、实际控制人行为规范>的议
案》;

    具体详见与本公告同日披露的公司《控股股东、实际控制人行为规范》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    十二、审议通过了《关于修改公司<总裁工作细则>等制度的议案》;

    具体详见与本公告同日披露的公司《总裁工作细则》、《董事会秘书工作制
度》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《独立董事年报工作制度》、《反舞弊
管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《敏感信息排查管理制
度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》、《信息披露事务管
理制度》、《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》。
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    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    十三、审议通过了《关于制定公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办
法>的议案》;

    具体详见与本公告同日披露的公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办
法》。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    十四、审议通过了《关于召开公司2020年第五次临时股东大会的议案》。

    公司定于2020年9月9日(星期三)召开2020年第五次临时股东大会,本次董
事会审议的第八、九、十、十一将提交股东大会审议。具体详见与本公告同日披
露的《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-083)

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。


                                            易见供应链管理股份有限公司
                                                  董    事    会
                                              二〇二〇年八月二十五日




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附件:高级管理人员及证券事务代表简历



    一、吴江先生简历:

    吴江,中国籍,男,1973 年 2 月生,清华大学热能工程系热能工程专业本
科。历任云南云电控股(集团)有限公司风险管理部副主任、云南国鼎股权投资
基金管理有限公司副总裁、云南国鼎投资有限公司副总裁、云南大象股权投资基
金管理有限公司董事长、云南工投君阳投资有限公司总经理助理等职。现任易见
股份董事。拟任易见股份总裁。

    二、林咏华女士简历

    林咏华,中国籍,女,1977 年 1 月生,中共党员,西安交通大学信息与通
信工程硕士研究生。历任 IBM 中国研究院院长、人工智能系统研究技术总监、
系统架构及云计算技术总监等职。现任云南易见纹语科技有限公司总经理、易见
天树科技(北京)有限公司副总经理。拟任易见股份副总裁、首席技术官。

    林咏华女士持有公司 A 股股票 3,000 股。

    三、刘天成先生简历

    刘天成,中国籍,男,1978 年 2 月生,北京大学信息科学技术学院计算机
软件与理论专业博士研究生。历任 IBM 中国研究院资深研究员、研发经理等职。
现任易见天树科技(北京)有限公司首席技术官。拟任易见股份副总裁。

    刘天成先生持有公司 A 股股票 5,300 股。

    四、罗志洪先生简历

    罗志洪,中国籍,男,1984 年 1 月生,云南大学会计学专业毕业。历任云
南波导通讯设备有限公司财务主管,云南工投集团动力配煤股份有限公司销售主
管、云南滇中供应链管理有限公司业务规划部总经理。现任易见股份产品研发与
市场开发部总经理。拟任易见股份副总裁。

    五、黄钰迪女士简历

    黄钰迪,中国籍,女,1989 年 12 月生,英国雷丁大学会计与财务管理硕士
研究生。历任中国工商银行股份有限公司北京分行公司业务部客户经理、深圳滇
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中商业保理有限公司业务部高级客户经理。现任易见股份资产证券化业务部总经
理。拟任易见股份副总裁。

    六、肖琨文先生简历

    肖琨文,中国籍,男,1991 年 1 月生,注册会计师、中级会计职称,云南
大学滇池学院会计学专业。历任怒江华润水电开发有限公司财务会计部会计岗、
云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管理部财务内控岗、会计主管、云南
工投君阳投资有限公司财务管理部副经理。拟任易见股份财务总监。

    七、薛鹏先生简历

    薛鹏,中国籍,男,1986 年 3 月生,CFA,美国东北大学金融硕士、工商
管理硕士。历任云铜新星锌合金股份有限公司董事会秘书、云南工投维骐投资管
理有限公司投资部经理、云南惠众股权投资基金管理有限公司投资部经理、云南
工投君阳投资有限公司投资运营部经理。拟任易见股份董事会秘书。

    八、罗昌垚女士简历

    罗昌垚,中国籍,女,1992 年 3 月生,注册金融风险管理师,英国利物浦
大学国际商务理学硕士。历任易见股份风险控制与法律事务部副总经理,证券事
务代表。拟任易见股份证券事务代表。




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