易见股份2020年第五次临时股东大会决议公告

证券代码:600093            证券简称:易见股份      公告编号:2020-093

                易见供应链管理股份有限公司
             2020 年第五次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示:

       本次会议是否有否决议案:无


       一、会议召开和出席情况

    (一)股东大会召开的时间:2020 年 9 月 9 日

    (二)股东大会召开的地点:云南省昆明市西山区前卫西路 688 号润城一区
15 栋易见股份 10 楼会议室

    (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                       16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)              732,477,638

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                               65.2571
总数的比例(%)

    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况
等。

    本次会议采取现场和网络投票相结合的方式,现场会议由公司董事长阚友钢
先生主持,公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。表决方式符合
《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 9 人,出席 6 人,其中董事丁加毅先生、独立董事王建新

                                    1
 先生通过电讯参加会议;董事苏丽军先生、独立董事高巍先生、刘譞哲先生因工
 作原因未能参会;

     2、公司在任监事 5 人,出席 4 人,其中监事范宏平女士通过电讯参加会议,
 监事吴育女士因工作原因未能参会;

     3、公司董事会秘书薛鹏先生出席本次股东大会;公司副总裁、财务总监等
 高管列席会议。

     二、议案审议情况

        (一)非累积投票议案

     1、议案名称:关于公司及滇中集团为公司子公司融资提供担保并由公司向
 滇中集团提供反担保暨关联交易的议案

     审议结果:通过

     表决情况:


                     同意                        反对                   弃权
股东类型
              票数       比例(%)      票数       比例(%)     票数   比例(%)

  A股      492,160,525      99.9837     79,910          0.0163    0       0.0000

     2、议案名称:关于公司独立董事津贴标准的议案

     审议结果:通过

     表决情况:


                     同意                        反对                   弃权
股东类型
              票数          比例(%)    票数      比例(%)     票数    比例(%)

  A股      732,397,728       99.9890    79,910      0.0110        0       0.0000

     3、议案名称:关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

     审议结果:通过
                                        2
    表决情况:

                     同意                         反对                   弃权
股东类型
              票数          比例(%)     票数      比例(%)     票数    比例(%)

  A股      732,353,514       99.9830    124,124          0.0170     0      0.0000

    4、议案名称:关于修改公司《董事会议事规则》的议案

    审议结果:通过

    表决情况:


                     同意                         反对                   弃权
股东类型
              票数       比例(%)       票数      比例(%)      票数    比例(%)

  A股      732,353,514      99.9830     124,124      0.0170        0       0.0000

    5、议案名称:关于修改公司《控股股东、实际控制人行为规范》的议案

    审议结果:通过

    表决情况:


                     同意                         反对                   弃权
股东类型
              票数       比例(%)       票数      比例(%)      票数    比例(%)

  A股      732,353,514      99.9830     124,124      0.0170        0       0.0000

    6、议案名称:关于修改公司《监事会议事规则》的议案

    审议结果:通过

    表决情况:




                                         3
                          同意                           反对                     弃权
     股东类型
                   票数       比例(%)          票数     比例(%)        票数   比例(%)

       A股      732,353,514      99.9830        124,124     0.0170          0       0.0000

        (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况


议                                       同意                       反对                 弃权

             议案名称
序                                               比例                  比例                比例
                                  票数                       票数                  票数
号                                               (%)                 (%)               (%)

      关于公司及滇中集团
      为公司子公司融资提
1     供担保并由公司向滇      58,657,547        99.8639     79,910     0.1361       0      0.0000
      中集团提供反担保暨
      关联交易的议案

      关于公司独立董事津
2                             58,657,547        99.8639     79,910     0.1361       0      0.0000
      贴标准的议案

      关于修改公司《股东大
3                             58,613,333        99.7886    124,124     0.2114       0      0.0000
      会议事规则》的议案

      关于修改公司《董事会
4                             58,613,333        99.7886    124,124     0.2114       0      0.0000
      议事规则》的议案

      关于修改公司《控股股
5     东、实际控制人行为规    58,613,333        99.7886    124,124     0.2114       0      0.0000
      范》的议案

      关于修改公司《监事会
6                             58,613,333        99.7886    124,124     0.2114       0      0.0000
      议事规则》的议案

        (三)关于议案表决的有关情况说明

        本次股东大会审议的议案 1 为关联交易,关联股东云南省滇中产业发展集团
     有限责任公司回避表决,议案表决通过。



         三、律师见证情况
                                            4
   (一)本次股东大会见证的律师事务所:建纬(昆明)律师事务所

   律师:杨云 陈伟航

   (二)律师见证结论意见:

   本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定;出席本
次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

    四、备查文件目录

   (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

   (二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

   (三)本所要求的其他文件。



                                           易见供应链管理股份有限公司
                                                     2020 年 9 月 10 日




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