大名城2019年年度股东大会决议公告

证券代码:600094 、900940      证券简称:大名城 、大名城 B   公告编号:2020-054


                  上海大名城企业股份有限公司
                  2019 年年度股东大会决议公告

       本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


    本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2020 年 5 月 29 日


(二)      股东大会召开的地点:上海三湘大厦一楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                             34

其中:A 股股东人数                                                        32

         境内上市外资股股东人数(B 股)                                     2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                   841,660,500

其中:A 股股东持有股份总数                                      793,968,036

         境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                    47,692,464

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                    34.0020
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                                     32.0753

        境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)                             1.9267




(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事局召集,经公司半数以上董事推选,由董事冷文斌先生
主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议
的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 2 人,董事冷文斌先生、独立董事马洪先生出席会
   议,董事俞培俤先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生、郑国强先生、独立
   董事卢世华先生、陈玲女士,因工作原因未出席本次会议,均已向公司请假;
2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事江山先生出席会议,监事王文贵先生、
   梁婧女士,因工作原因未出席本次会议,均已向公司请假;
3、公司董事会秘书张燕琦女士出席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:公司 2019 年度董事局工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)               (%)

       A股      793,831,436       99.9828     136,600     0.0172            0    0.0000

       B股       47,692,464 100.0000                  0   0.0000            0    0.0000
普通股合计:   841,523,900        99.9838     136,600     0.0162            0   0.0000



2、 议案名称:公司 2019 年度监事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)              (%)

    A股        793,831,436        99.9828     136,600     0.0172            0   0.0000

    B股         47,692,464 100.0000                   0   0.0000            0   0.0000

普通股合计:   841,523,900        99.9838     136,600     0.0162            0   0.0000



3、 议案名称:公司 2019 年度财务决算暨 2020 年度财务预算

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)              (%)

    A股        793,831,436        99.9828     136,600     0.0172            0   0.0000

    B股         47,692,464 100.0000                   0   0.0000            0   0.0000

普通股合计:   841,523,900        99.9838     136,600     0.0162            0   0.0000



4、 议案名称:关于公司 2019 年度利润分配、资本公积转增股本的预案
   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)              (%)

    A股        793,825,036        99.9820     143,000     0.0180            0   0.0000

    B股         47,692,464 100.0000                   0   0.0000            0   0.0000

普通股合计:   841,517,500        99.9830     143,000     0.0170            0   0.0000



5、 议案名称:公司 2019 年年度报告及摘要

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)              (%)

    A股        793,831,436        99.9828     136,600     0.0172            0   0.0000

    B股         47,692,464 100.0000                   0   0.0000            0   0.0000

普通股合计:   841,523,900        99.9838     136,600     0.0162            0   0.0000



6、 议案名称:关于聘请 2020 年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权
                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)              (%)

    A股        793,832,236        99.9829     135,800     0.0171            0   0.0000

    B股         47,692,464 100.0000                   0   0.0000            0   0.0000

普通股合计:   841,524,700        99.9839     135,800     0.0161            0   0.0000



7、 议案名称:公司控股股东、公司实际控制人及其关联拟向公司提供财务资金

   支持的关联交易议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)              (%)

    A股        110,481,139        99.8772     135,800     0.1228            0   0.0000

    B股               1,000 100.0000                  0   0.0000            0   0.0000

普通股合计:   110,482,139        99.8772     135,800     0.1228            0   0.0000



8、 议案名称:关于提请股东大会批准公司或控股子公司购买金融机构发售的低

   风险短期结构性存款类理财产品的议案

   审议结果:通过

表决情况:

 股东类型               同意                          反对                  弃权

                 票数          比例(%)       票数           比例   票数          比例
                                                             (%)               (%)

   A股         792,641,536        99.8329 1,326,500          0.1671          0   0.0000

   B股          47,692,464 100.0000                    0     0.0000          0   0.0000

普通股合计: 840,334,000          99.8424 1,326,500          0.1576          0   0.0000



9、 议案名称:关于提请股东大会批准名城金控集团 2020 年度证券投资额度的

   议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                             (%)               (%)

       A股      793,072,636       99.8872     895,400      0.1128            0   0.0000

       B股       47,692,464 100.0000                  0    0.0000            0   0.0000

普通股合计:    840,765,100       99.8936     895,400      0.1064            0   0.0000



10、     议案名称:关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供年度担保额度

   的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                             (%)               (%)
       A股      793,726,870       99.9696     241,166     0.0304             0   0.0000

       B股       47,692,464 100.0000                  0   0.0000             0   0.0000

普通股合计:    841,419,334       99.9713     241,166     0.0287             0   0.0000



11、     议案名称:关于《公司未来三年(2020 年--2022 年)股东回报规划》的

   议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例     票数          比例

                                                             (%)               (%)

       A股      793,832,236       99.9829     135,800     0.0171             0   0.0000

       B股       47,692,464 100.0000                  0   0.0000             0   0.0000

普通股合计:    841,524,700       99.9839     135,800     0.0161             0   0.0000



(二)     现金分红分段表决情况

A 股现金分红分段表决情况:
A 股 股东分           同意                反对                            弃权
段情况           票数      比例(%) 票数   比例(%)                票数   比例(%)
持股 5%以上
普通股股东 608,962,439 100.0000           0    0.0000                    0       0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东    92,981,200 100.0000         0    0.0000                    0       0.0000
持股 1%以下
普通股股东    91,881,397 99.8446 143,000       0.1554                    0       0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东       4,859,287 98.9392 52,100        1.0608                    0       0.0000
市值 50 万以 87,022,110 99.8957 90,900         0.1043                    0       0.0000
上 普 通股股


B 股现金分红分段表决情况:

B 股股东分段情况                                同意                       反对                   弃权

                                                                       票                       票
                                         票数              比例             比例                     比例
                                                                       数                       数
持股 5%以上普通股股东            0   0.0000                              0 0.0000                 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东    47,691,464 100.0000                              0 0.0000                 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东        1,000 100.0000                              0 0.0000                 0 0.0000
其中:市值 50 万以下普通
                             1,000 100.0000                               0 0.0000               0 0.0000
股股东
市值 50 万以上普通股股
                                 0   0.0000                               0 0.0000               0 0.0000




(三)        涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议                议案名称                          同意                        反对                  弃权
案                                           票数          比例(%)     票数          比例      票     比例
序                                                                                     (%)     数    (%)

4      关于公司 2019 年度利润分配、资     110,474,939      99.8707      143,000        0.1293     0    0.0000
       本公积转增股本的预案
6      关于聘请 2020 年度财务审计及内     110,482,139      99.8772      135,800        0.1228     0    0.0000
       控审计会计师事务所的议案
7      公司控股股东、公司实际控制人及     110,482,139      99.8772      135,800        0.1228     0    0.0000
       其关联拟向公司提供财务资金支
       持的关联交易议案
8      关于提请股东大会批准公司或控       109,291,439      98.8008     1,326,500       1.1992     0    0.0000
       股子公司购买金融机构发售的低
       风险短期结构性存款类理财产品
       的议案
10     关于公司或控股子公司为公司各       110,376,773      99.7820      241,166        0.2180     0    0.0000
       级子公司提供年度担保额度的议
       案
11     关于《 公司未 来三 年( 2020 年    110,482,139      99.8772      135,800        0.1228     0    0.0000
       --2022 年)股东回报规划》的议
       案
(四)   关于议案表决的有关情况说明

1、 所有议案均获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的
1/2 以上通过。

2、 议案 7 涉及关联交易,关联股东名城企业管理集团有限公司为公司控股股东,
持有公司表决权股份数量为 235,587,483;关联股东俞培俤先生为名城企业管理
集团有限公司的实际控制人,持有公司表决权股份数量为 14,388,658;关联股
东陈华云女士为俞培俤先生的配偶,持有公司表决权股份数量为 125,842,450;
关联股东俞锦先生为俞培俤先生的儿子,持有公司表决权股份数量为
123,766,253;关联股东俞丽女士为俞培俤先生的女儿,并担任名城企业管理集
团有限公司的法定代表人,持有公司表决权股份数量为 171,457,717;关联股东
俞凯先生为俞培俤先生的儿子,持有公司表决权股份数量为 50,000,000;关联
股东俞培明先生为俞培俤先生的兄弟,持有公司表决权股份数量为 100,000,000;
关联股东福州创元贸易有限公司为名城企业管理集团有限公司一致行动人,持有
公司表决权股份数量为 10,000,000。名城企业管理集团有限公司、福州创元贸
易有限公司、俞培俤、陈华云、俞锦、俞丽、俞凯、俞培明回避了该项议案的表
决。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海上正恒泰律师事务所

律师:郭蓓蓓律师、陈萌律师

2、 律师见证结论意见:

    本所律所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、
会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 上海证券交易所要求的其他文件。
上海大名城企业股份有限公司
          2020 年 5 月 30 日

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