开创国际第八届董事会第十四次(临时)会议决议公告

证券代码:600097            证券简称:开创国际           公告编号:临 2019-033


               上海开创国际海洋资源股份有限公司
        第八届董事会第十四次(临时)会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四
次(临时)会议于 2019 年 11 月 12 日在公司会议室召开。本次会议应表决董事 8
人,实际出席并参加表决董事 8 人,独立董事王建文因工作原因未能亲自出席本
次会议,全权委托独立董事许柳雄出席会议并行使表决权。会议由董事长谢峰先
生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,一致形成如
下决议:

    一、 审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司出售“开富号”
轮的议案》

    公司董事会同意全资子公司上海开创远洋渔业有限公司将“开富号”轮出售给
俄罗斯 Sofco Co., Ltd.,交易价格 2,800 万美元。

    本次交易内容详见公司于 2019 年 11 月 8 日披露的《关于全资子公司签订<船
舶买卖合同>的公告》。

    董事会同意授权总裁段君恒先生签署与上述交易有关的所有协议,并办理后
续相关事项。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、 审议通过《关于西班牙 ALBO 公司成立贸易公司的议案》

    公司董事会同意全资孙公司 ALBO 公司成立贸易公司,具体内容详见同日披
露的《关于西班牙 ALBO 公司对外投资的公告》。
    表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。



    三、 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    公司定于 2019 年 11 月 28 日下午 13:30 在公司会议室召开 2019 年第二次临时
股东大会,本次会议采取现场结合网络投票方式召开。具体内容详见同日披露的
《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。




    特此公告。




                                   上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会

                                                  2019 年 11 月 13 日

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